公告日期：2025-04-18

股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临 2025-021
风神轮胎股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第九届
董事会第八次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的要求并结合公司实际经营管理情况，公司拟对《公司章程》予以修订，具体修订内容如下：

序号 修订前条款 修订后条款

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东和债权人的
人的合法权益，规范公司的组织 合法权益，规范公司的组织和行为，
和行为，根据《中华人民共和国 根据《中华人民共和国公司法》（以
公司法》（以下简称《公司法》）、 下简称《公司法》）、《中华人民共
《中华人民共和国证券法》（以 和国证券法》（以下简称《证券法》）
下简称《证券法》）和其他有关 和其他有关规定，制订本章程。

规定，制订本章程。 根据《中国共产党章程》（以下简称
根据《中国共产党章程》（以下 《党章》）规定，设立中国共产党的
简称《党章》）规定，设立中国 组织，党委发挥领导作用，把方向、
1 共产党的组织，党委发挥领导核 管大局、保落实，依照规定讨论和决
心和政治核心作用，把方向、管 定公司重大事项，开展党的活动。公
大局、保落实。公司建立党的工 司建立党的工作机构，按相关规定配
作机构，按相关规定配备党务工 备党务工作人员，并保证党组织的工
作人员，并保证党组织的工作经 作经费，为党组织的活动提供必要条
费。 件。

公司加强企业法治建设和合规管 公司加强企业法治建设和合规管理，
理，在全球范围内依法合规经营， 在全球范围内依法合规经营，遵循经
遵循经营活动所在国家及地区的 营活动所在国家及地区的相关法律法
相关法律法规，保障公司持续健 规，保障公司持续健康发展。

康发展。

2 第六章 党委 第五章 党委

序号 修订前条款 修订后条款

第一四七条 公司设党委，设党 第九十五条 公司设党委，设党委书
委书记一名，其他党委成员若干 记一名，其他党委成员若干名。董事
名。董事长、党委书记原则上由 长、党委书记原则上由一人担任，设
一人担任，设立主抓企业党建工 立主抓企业党建工作的专职副书记。
作的专职副书记。符合条件的党 坚持和完善“双向进入、交叉任职”
3 委成员可以通过法定程序进入董 领导体制，符合条件的党委成员可以
事会、监事会和经理层；董事会、 通过法定程序进入董事会、监事会和
监事会和经理层成员中符合条件 经理层；董事会、监事会和经理层成
的党员可以依照有关规定和程序 员中符合条件的党员可以依照有关规
进入公司党委会。同时，按规定 定和程序进入公司党委会。同时，按
设立纪委。 规定设立纪委。

第九十六条 公司党委发挥领导作用，
把方向、管大局、保落实，依照规定
讨论和决定公司重大事项。主要职责
第一百四十八条 公司党委根据 是：

《党章》及《中国共产党党组工 （一）加强公司党的政治建设，坚持
作条例》等党内法规履行职责。 和落实中国特色社会主义根本制度、
（一）保证监督党和国家方针政 基本制度、重要制度，教育引导全体
策在公司的贯彻执行，落实党中 党员始终在政治立场、政治方向、政
央、国务院重大战略决策，国资……
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