公告日期：2025-04-30

天津百利特精电气股份有限公司

2024 年年度股东大会资料

二〇二五年五月

目 录

2024 年年度股东大会议程......3
议案一：2024 年度董事会工作报告...... 5
议案二：2024 年度监事会工作报告...... 13
议案三：2024 年度财务决算报告...... 16
议案四：2024 年年度报告及摘要...... 17
议案五：2024 年度利润分配预案...... 18
议案六：关于续聘会计师事务所的议案......19
议案七：关于选举董事的议案......22议案八：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对

象发行股票的议案......23

汇报事项：2024 年度独立董事述职报告......27

2024 年年度股东大会议程

天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，本次会议召集人为公司董事会。现场
会议召开时间为：2025 年 5 月 12 日下午 14:00，召开地点为天津市
西青经济开发区民和道 12 号。网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议议程如下：

一、 现场会议开始

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人宣读会议出席股东和股东代表所代表的股份情况，介绍出席人员及列席人员。

（三）推举现场表决计票人、监票人。

（四）审议以下议案,并就议案相关内容进行交流问答。

非累计投票议案：

1.审议《2024 年度董事会工作报告》

2.审议《2024 年度监事会工作报告》

3.审议《2024 年度财务决算报告》

4.审议《2024 年年度报告及摘要》

5.审议《2024 年度利润分配预案》

6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

7.审议《关于选举董事的议案》

8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

汇报事项：

听取《2024 年度独立董事述职报告》

（五）股东对各项议案投票表决。

二、 现场会议休会
上传现场会议数据，等待网络投票汇总结果。
三、 现场会议复会
（一）宣布表决结果及决议。
（二）律师宣读法律意见书。
（三）履行签字程序。
主持人宣布会议结束。

天津百利特精电气股份有限公司

二〇二五年五月十二日

议案一：

天津百利特精电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，勤勉履职，科学决策，持续完善法人治理结构和内部控制体系，促进公司规范运作，推动公司各项业务稳步发展，维护公司和全体股东的权益。现将董事会2024 年度工作情况汇报如下：

一、 公司经营情况

2024 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记视察天津的重要讲话精神，紧密围绕年度经营目标任务，聚焦核心职责与主营业务，积极谋划未来发展布局，主动出击，寻求创新与突破。2024 年公司实现营业收入196,207.21 万元，同比减少 3.60%；实现归属于上市公司股东净利润-10,944.46 万元，同比减少 192.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,816.03 万元，同比减少 208.08%。净利润下滑的主要原因是公司控股子公司辽宁荣信兴业电力技术有限公司受国内冶金炼钢行业客户端需求降低和海外订单减少的影响，经营业绩出现大幅下降，公司基于谨慎性原则对收购辽宁荣信兴业电力技术有限公司 86.735%股权形成的商誉计提减值 21,729.02 万元。

二、 董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 12 次会议，其中现场会议 1 次，
现场和通讯表决相结合方式 11 次，历次会议的召集、召开、表决均符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，具体情况如下：

会议届次 召开日期 ……
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