公告日期：2025-04-19

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-008
天津百利特精电气股份有限公司

董事会九届三次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会九届三次会议于2025年4月17日下午16:00在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年4月7日由董事长李士骐先生签发。本次会议应出席董事七名,实际出席七名。公司监事及高级管理人员参加会议。董事长李士骐先生因工作原因未能现场参会，经与会董事推举，会议由董事李洲先生主持。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

二、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

三、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。

四、审议通过《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

五、审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》
在提交董事会审议前，本议案已经董事会战略发展委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

六、审议通过《2024 年度财务决算报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

七、审议通过《2024 年年度报告及摘要》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

八、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。
同意七票，反对〇票，弃权〇票。

九、审议通过《2024 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-109,444,559.74 元，母公司实现
的净利润为 47,502,046.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公
司报表中期末未分配利润为 234,707,534.65 元。结合公司中长期发
展战略、当前项目建设和未来资金使用需求等多方面因素，经审慎研究，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提请股东大会审议批准。详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2025-010。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十、审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

在提交董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津百利特精电气股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《天津百利特精电气股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

同意七票，反对〇票，弃权〇票。

十一、审议通过《2024 年度重大事项专项检查报告》

在提交董事会审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。