公告日期：2025-04-19

天津百利特精电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张玉利）

2024 年度，本人作为天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对全体股东负责的态度，基于客观和独立的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表意见，切实有效地维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况及独立性说明

张玉利，中共党员，研究生学历，经济学博士学位，教授、博士生导师。曾任南开大学研究生院副院长、商学院副院长、院长，公司独立董事，天津中环半导体股份有限公司独立董事，天津津燃公用事业股份有限公司独立董事，天津普林电路股份有限公司独立董事，天津津滨发展股份有限公司独立董事。现任南开大学创新创业学院院长，南开大学商学院教授、博士生导师，浙江大华技术股份有限公司独立董事，天津港股份有限公司独立董事，公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并已按相关规定向董事会提交了独立董事独立性自查报告，不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

2024 年度，根据《董事会专业委员会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定和公司工作需要，本人作为公司独立董事、公司治理委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，出席了公司股东大会、董事会、董事会专业委员会及独立董事专门会议等各项会议，在审议各项议案时，对议案内容进行研究讨论，从专业角度对重大事项提出意见与建议，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对董事会审议事项提出异议。

独立董 参加董事会情况 参加股东大会情况

事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 本年应参加股 实际参加股
董事会次数 席次数 席次数 次数 东大会次数 东大会次数

张玉利 12 12 0 0 3 2

（二）参加董事会专业委员会情况

专门委员会类别 本年内召 本年应参加 实际参加 委托出席
开次数 会议次数 次数 次数

审计委员会 6 6 6 0

公司治理委员会 4 4 4 0

薪酬与考核委员会 3 3 3 0

（三）参加独立董事专门会议情况

召开日期 届次 会议内容

2024年04月09日 2024 年第一次独立董 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计
事专门会议 的议案》

2024年11月11日 2024 年第二次独立董 审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》
事专门会议

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所沟通情况

2024 年度，本人高度关注公司审计及内控工作，与内部审计机

构及两任年审会计师事务所就公司财务、业务状况、审计工作等内容

进行沟通。2024 年 1 月，听取公司关于 2023 年度工作总结和 2024

年度工作计划、2023 年度主要会计数据和财务指标、2024 年度内部
审计计划的汇报，以及前任年审会计师事务所关于 2023 年度审计计

划的汇报；2024 年 9 月，与现任年审会计师事务所就 2024 年度审计

工作相关的会计政策、重大审计事项、与前任年审会计师事务所衔接
等事项进行沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024 年度，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，

认真审阅董事会相关议案及资料，了解相关信息，利用自身的专业知
识做出独立、公正的判断，在发表意见时，不受公司和主要股东的影
响。出席股东大会期间，本人关注涉及中小股东单独计票的议案表决

情况。2024 年 5 月、9 月及 11 月，本人分别出席了公司 2023 年度暨

2024 年第……
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