公告日期：2025-04-19

天津百利特精电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（仲明振）

本人在 2024 年 1 月 1 日至 5 月 9 日（以下简称“报告期”）担任
天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，本着对全体股东负责的态度，基于客观和独立的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表意见，切实有效地维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况及独立性说明

仲明振，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。曾任天津电气传动设计研究所助理工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副所长、所长，天津电气传动设计研究所有限公司董事长，天津电气科学研究院有限公司董事长，国机精工股份有限公司董事，中国电器科学研究院股份有限公司董事，桂林电器科学研究院有限公司董事,公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并已按相关规定向董事会提交了独立董事独立性自查报告，不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期，根据《董事会专业委员会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定和公司工作需要，本人作为公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员、审计委员会委员、公司治理委员会委员，出席了公司董事会、董事会专业委员会及独立董事专门会议，在审议各项议案时，对议案内容进行了研究讨论，从专业角度对重大事项提出意见与建议，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对公司其他事项提出异议。

（一）报告期内参加董事会和股东大会情况

独立董 参加董事会情况 参加股东大会情况

事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 本年应参加股 实际参加股
董事会次数 席次数 席次数 次数 东大会次数 东大会次数

仲明振 3 3 0 0 1 0

（二）报告期内参加董事会专业委员会情况

专门委员会类别 本年内召 本年应参加 实际参加 委托出席
开次数 会议次数 次数 次数

战略发展委员会 1 1 1 0

审计委员会 6 3 3 0

公司治理委员会 4 2 2 0

薪酬与考核委员会 3 1 1 0

（三）报告期内参加独立董事专门会议情况

召开日期 届次 会议内容

2024年4月9日 2024 年第一次独立董 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计
事专门会议 的议案》

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所沟通情况

报告期，本人高度关注公司审计及内控工作，与内部审计机构及
两任年审会计师事务所就公司财务、业务状况、审计工作等内容进行

沟通。2024 年 1 月，听取公司关于 2023 年度工作总结和 2024 年度

工作计划、2023 年度主要会计数据和财务指标、2024 年度内部审计
计划的汇报，以及前任年审会计师事务所关于 2023 年度审计计划的
汇报。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认
真审阅董事会相关议案及资料，了解相关信息，利用自身的专业知识
做出独立、公正的判断，在发表意见时，不受公司和主要股东的影响。
日常工作中，本人关注上证 e 互动平台投资者提问，广泛听取中小股
东的意见和建议，切实维护中小股东的合法权益。

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期，本人现场工作时间合计 5.5 天。本人高度关注外部环境、
政策及市场变化对公司的影响，与公司经营层通过现场会谈、电话、 电子邮件、微信等保持联系。在任职期间多次到公司现场工作，密切
关注公司的生产经营情……
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