公告日期：2025-04-19

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2025-016
天津百利特精电气股份有限公司

关于调整 2025 年度日常关联交易预计的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次调整后的2025年度日常关联交易预计金额未达到公司股东大会审议标准,无需提请股东大会审议。

本次调整2025年度日常关联交易预计是根据公司日常生产经营实际交易情况进行的合理预测，本次调整后的关联交易金额占公司最近一期经审计的营业收入比例较小，公司不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年2 月 21 日召开了董事会九届二次会议、监事会九届二次会议及 2025年第一次独立董事专门会议，会议审议通过了《关于 2025 年度日常
关联交易预计的议案》，详见公司于 2025 年 2 月 25 日在《中国证券
报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-006）。
为适应市场需求，更好开展各项业务，根据公司日常经营的实际需要，公司拟对 2025 年度日常关联交易预计金额调增 2,045 万元。公司及子公司 2025 年度同关联方发生各类日常关联交易预计金额由2,810 万元调整至 4,855 万元。

（一）日常关联交易履行的程序

1.2025 年 4 月 17 日，公司董事会九届三次会议审议通过《关于
调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李士骐先生、左小鹏先生、李洲先生回避了表决，非关联董事一致同意本议案。

2.2025 年 4 月 17 日，公司监事会九届三次会议审议通过《关于
调整 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

3.本议案已经 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，独立董事专门会议表决结果：同意三票，反对零票，弃权零票。

4.本次调整后的公司 2025 年度日常关联交易预计金额未达到公司股东大会审议标准，无需提交股东大会审议。

（二）本次调整后的 2025 年度日常关联交易预计情况

为满足公司日常生产经营需要，结合公司实际情况，公司 2025年度的日常关联交易预计如下：

单位：万元

关联 2025 年预 2025 年预 2025 年初至 本次预计金
交易 关联方 计金额 本次增加 计金额 今与关联人 额与上次预
类别 （调整前）预计金额 （调整后） 累计已发生 计金额差异
的交易金额 较大的原因

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