公告日期：2025-04-19

天津百利特精电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（徐洪海）

本人在 2024 年 5 月 9 日至 12 月 31 日（以下简称“报告期”）担
任天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事期间，本着对全体股东负责的态度，基于客观和独立的原则，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》的相关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，认真审议董事会各项议案，对相关重大事项发表意见，切实有效地维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人报告期履行独立董事职责情况报告如下：
一、独立董事的基本情况及独立性说明

徐洪海，中共党员，研究生学历，工商管理硕士学位，教授级工程师。曾任上海发电设备成套设计研究（所）院工程师、高级工程师、财务处长、所长助理、副所长、党委副书记；上海工业自动化仪表研究院有限公司副院长、院长、党委书记、董事长。现任上海普天邮通科技股份有限公司独立董事，上海科技创业投资（集团）有限公司外部董事，国家核电标准化咨询委员会委员，国家智能制造专家委员会委员，国家工业互联网标准化咨询专家组成员，国家航空发动机燃气轮机重大专项专家组成员，上海工业经济联合会副会长，上海市智能制造产业协会会长，公司独立董事。

本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并已按相关规定向董事会提交了独立董事独立性自查报告，不存在可能影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

报告期，根据《董事会专业委员会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等有关规定和公司工作需要，本人作为公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略发展委员会委员、审计委员会委员、公司治理委员会委员，出席了公司股东大会、董事会、董事会专业委员会及独立董事专门会议等各项会议，在审议各项
议案时，对议案内容进行研究讨论，从专业角度对重大事项提出意见
与建议，对各次董事会审议的各项议案均投赞成票，没有对董事会审
议事项提出异议。

（一）报告期内参加董事会和股东大会情况

独立董 参加董事会情况 参加股东大会情况

事姓名 本年应参加 亲自出 委托出 缺席 本年应参加股 实际参加股
董事会次数 席次数 席次数 次数 东大会次数 东大会次数

徐洪海 9 9 0 0 2 2

（二）报告期内参加董事会专业委员会情况

专门委员会类别 本年内召 本年应参加 实际参加 委托出席
开次数 会议次数 次数 次数

审计委员会 6 3 3 0

公司治理委员会 4 2 2 0

薪酬与考核委员会 3 2 2 0

（三）报告期内参加独立董事专门会议情况

召开日期 届次 会议内容

2024年11月11日 2024 年第二次独立董 审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》
事专门会议

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所沟通情况

报告期，本人高度关注公司审计及内控工作，与内部审计机构及
年审会计师事务所就公司财务、业务状况、审计工作等内容进行沟通。
2024 年 9 月，与现任年审会计师事务所就 2024 年度审计工作相关的

会计政策、重大审计事项、与前任年审会计师事务所衔接等事项进行
沟通。

（五）与中小股东的沟通交流情况

报告期，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，认
真审阅董事会相关议案及资料，了解相关信息，利用自身的专业知识
做出独立、公正的判断，在发表意见时，不受公司和主要股东的影响。
出席股东大会期间，本人关注涉及中小股东单独计票的议案表决情况。 日常工作中，本人关注上证 e 互动平台投资者提问，广泛听取中小股
东的意见和建议，切实维护中小股东的合法权益。

（六）在公司现场工作的时间、内容等情况

报告期，本人现场工作时间合计 15 天。本人高度关注外部环境、

政策及市场变化对公司的影响，与公司经……
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