公告日期：2026-01-01

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-031

山东好当家海洋发展股份有限公司

关于董事、副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会

秘书及调整部分董事会专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

一、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 上市公司及 未履行完
到期日 其控股子公 毕的公开
司任职 承诺

董事、战略委员

会委员、薪酬与

2025 年 12 2026 年 5

李俊峰 考核委员会委 个人原因 否 否
月 26 日 月 17 日

员、副总经理兼

董事会秘书

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，李俊峰先生

的辞任报告自送达董事会之日起生效。李俊峰先生未持有公司股份，不存在应当

履行而未履行的承诺，其岗位变动不会对公司正常经营活动产生不利影响。

李俊峰先生在任职董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其在

任职期间为公司规范运作和高质量发展所做出的贡献表示衷心感谢！公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定尽快完成增补公司董事的相关工作。
三、聘任董事会秘书情况

公司于 2025 年 12 月 31 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过
了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司提名委员会审核通过，董事会同意聘任宋荣超先生（简历附后）担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

公司独立董事对该议案发表独立意见，认为宋荣超先生具有良好的个人品质和职业道德，具备履行职责所必需的专业知识，能够胜任公司董事会秘书职务，其符合《公司法》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事会秘书的资格。
公司董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0631-7438073
传真：0631-7438073 7437777
电子信箱：hdjzqb@sina.com
通信地址：山东省荣成市虎山镇好当家工业园区
邮政编码：264305
宋荣超先生简历：
男，1972 年出生，大学学历。自 2001 年起任本公司财务部部长，现任本公司董事、财务总监、副总经理。
四、关于补选第十一届董事会部分专门委员会委员的相关情况

2025 年 12 月 31 日，公司召开了第十一届董事会第十四次会议，审议通
过《关于补选第十一届董事会战略委员会委员的议案》《关于补选第十一届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，董事会对战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后的公司第十一届董事会战略委员会委员为：唐传勤先生、李八方先生、宋荣超先生，其中唐传勤先生为主任委员（召集人）。公司第十一届董事会薪酬与考核委员会委员为：李八方先生、孙晓东先生、宋荣超先生，其中李八方先生为主任委员（召集人）。

特此公告。

山东好当家海洋发展股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日

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