公告日期：2025-10-30

证券代码：600467 证券简称：好当家 公告编号：临 2025-026

山东好当家海洋发展股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 29 日

(二)股东大会召开的地点：山东好当家海洋发展股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 313

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 440,997,890

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 30.1847

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长唐传勤先生主持本次会议。会议的召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公
司独立董事；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书李俊峰出席本次会议；高管管理人员 2 人列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司取消监事会暨修改《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 439,463,868 99.6521 1,387,602 0.3146 146,420 0.0333

2、 议案名称：关于公司修改《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 439,448,668 99.6487 1,347,302 0.3055 201,920 0.0458
3、 议案名称：关于公司修改《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 439,459,168 99.6510 1,344,302 0.3048 194,420 0.0442

4、 议案名称：关于公司修改《审计委员会实施细则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 439,449,068 99.6487 1,343,902 0.3047 204,920 0.0466

5、 议案名称：关于公司修改《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票……
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