公告日期：2025-05-09

山东好当家海洋发展股份有限公司
SHANDONG HOMEY AQUATIC DEVELOPMENT CO.,LTD
股票代码：600467 股票简称：好当家

2024 年度股东大会

会 议 材 料

二○二五年五月十九日

山东好当家海洋发展股份有限公司

2024 年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 5 月 19 日上午 9：30

会议地点：公司会议室

会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

会议主持人：唐传勤先生

会议议程：

一、宣布大会开幕并致开幕词（董事长唐传勤先生）

二、听取并审议各项议案

序号 审议议案 报告人

1 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 唐传勤

2 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 唐爱国

3 关于公司 2024 年年度报告的议案 宋荣超

4 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 宋荣超

5 关于公司 2024 年度独立董事述职报告 孙慧玲、孙晓东、
李八方

6 关于公司 2025-2026 年度（至 2025 年度股东大会召开日） 宋荣超

授信额度、授信担保条件和贷款授权的议案

7 关于公司续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 宋荣超

8 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 宋荣超

9 关于公司 2025 年度预计关联交易的议案 宋荣超

10 关于确认 2024 年董事、高级管理人员薪酬情况及 2025 年薪 李俊峰

酬方案的议案

11 关于确认 2024 年监事薪酬情况及 2025 年薪酬方案的议案 唐爱国

12 关于选举董事的议案 李俊峰

12.1 张术森
12.2 陈鹏宇

三、宣布到会股东和股东代表人数以及代表股份（李俊峰先生）
四、宣布大会表决和计票、监票办法及计票、监票人名单（李俊峰先生）
五、回答股东提问，股东在每项议案充分讨论后进行投票表决
六、宣布表决结果（总监票人）
七、宣读股东大会决议（李俊峰先生）
八、律师宣读本次大会的法律意见书
九、宣布大会闭幕并致闭幕词（唐传勤先生）

山东好当家海洋发展股份有限公司
2025 年 5 月 19 日
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*2024 年度股东大会*

*文 件 之 一*

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山东好当家海洋发展股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024 年，公司董事会紧紧围绕战略目标，严格按照《公司法》、《证券法》等法律规定及《公司章程》、《董事会议事规则》赋予的各项职责，认真审议各项议案，严格执行股东大会各项决议，带领全体员工按照公司发展战略，努力推进年度重点工作计划，不断优化产业结构，完善销售模式，进一步解放思想，转变观念，主动适应经济发展新常态，沉着应对各种困难和挑战，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，保持公司持续稳健发展的态势。

一、2024 年工作回顾

2024 年是我国发展历程中极不平凡的一年。面对复杂严峻的国际形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在党中央的坚强领导下，公司董事会、全体干部员工，增强忧患意识和紧迫感，增强战胜困难的决心和信心，寻找企业发展的有利条件和积极因素，变压力为动力，化挑战为机遇。以实现高质量发展的时代要求，夯实实体经济为本，紧扣海参产业主导地位，把握住有机全产业链这条主线，融合……
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