公告日期：2026-02-13

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2026-004
北京空港科技园区股份有限公司

第八届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第八次临时会议通知和会议材料于2026年2月4日以电子邮件及专人送达的方式发出，会议于2026年2月12日在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于补选公司董事的议案》

公司副董事长王冶雯女士系公司第二大股东国开金融有限责任公司（以下简称“国开金融”）提名的股权代表董事，现任空港股份副董事长、战略委员会委员。现因王冶雯女士在国开金融的工作调动，其申请辞去空港股份董事及相关职务。王冶雯女士辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，为确保公司相关工作平稳推进，王冶雯女士将在公司股东会选举产生新任董事前，继续履行相关职务职责。王冶雯女士辞职后不再担任公司其他职务，未直接或间接持有公司股份。

根据公司股东国开金融的《董事候选人提名函》。国开金融提名刘一鹏先生为公司第八届董事会董事候选人，任期自公司股东会通过之日起至第八届董事会任期届满止。

公司董事会提名委员会对刘一鹏先生的任职资格进行了严格审查，认为刘一鹏先生任职资格符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规对董事的任职要求。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过，董事会同意提名刘一鹏先生为第八届董事会董事候选人，此议案将由董事会提交公司股东会审议。

内容详见同日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《空港股份关于董事辞职暨补选董事的公告》。
（二）《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司及公司全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称“天地物业”）经营发展的资金需求，根据公司及天地物业财务状况及存量贷款情况，拟向7家银行申请综合授信业务，预计授信总额度不超过33,000.00万元，具体授信方案如下：

序号 借款主体 银行名称 授信额度 授信期限 借款利率 增信方式

（万元）

1 浙商银行股份有限公 10,000.00 1年 不超过4.0%

司北京分行

2 上海浦东发展银行股 5,000.00 1年 不超过4.0% 拟由空港开发提供
空港股份 份有限公司北京分行 连带责任保证担保
3 北京农村商业银行股 10,000.00 1年 不超过4.0% ，最终以银行实际
份有限公司顺义支行 审批为准

4 南京银行股份有限公 5,000.00 1年 不超过4.0%

司北京分行

中国光大银行股份有 拟由空港开发提供
5 限公司北京顺义后沙 1,000.00 1年 不超过2.8% 连带责任保证担保
峪支行 ，最终以银行实际
天地物业 ……
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