公告日期：2025-12-16

证券代码：600463 证券简称：空港股份 编号：临 2025-087
北京空港科技园区股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”或“空港股份”）第八届董事会第十三次会议通知和会议材料于2025年12月5日以电子邮件及专人送
达的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街
甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人。公司董事长夏自景先生主持了会议，其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于调整公司总部部门设置的议案》

为推进公司总部组织机构优化和职能完善，强化部室专业引领作用，确保公司各项战略规划的顺利实施，重塑组织职能、提升组织效率，公司拟对总部组织机构进行调整，调整后部室设置如下：

董事会办公室、股份财务部、安全管理部、企业管理部、风险控制部、资产运营部、招商发展部、审计稽核部、战略投资部、规划建设部、人力资源部、办公室。

此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

（二）《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足公司及全资子公司北京天利动力供热有限公司（以下简称“天利动力”）、控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源建筑”）
及全资子公司北京空港天地物业管理有限公司（以下简称“天地物业”）经营发 展的资金需求，根据公司及子公司财务状况及存量贷款情况，拟向 8 家银行申请 综合授信业务，预计授信总额度不超过 21,000.00 万元，具体授信方案如下：

序号 借款主体 银行名称 授信额度 授信期限 借款利率 增信方式

（万元）

兴业银行股份有限公 拟由空港开发担

1 空港股份 司北京顺义支行 10,000.00 1 年 不超过 4.5% 保，最终以银行实
际审批为准

2 中国银行股份有限公 1,000.00 1 年 不超过 3.0%

司北京天竺支行

中国光大银行股份有

3 限公司北京顺义后沙 1,000.00 1 年 不超过 3.0%

峪支行

招商银行股份有限公

4 天利动力 司北京自贸试验区祥 1,000.00 1 年 不超过 3.0% 信用

云小镇支行

上海浦东发展银行股

5 份有限公司北京顺义 1,000.00 1 年 不超过 3.0%

支行

6 宁波银行股份有限公 1,000.00 1 年 不超过 3.0%

司北京顺义支行

天津银行股份有限公 拟 由 空 港 开 发 担
7 天源建筑 司北京分行 5,000.00 1 年 不超过 5.0% 保，最终以银行实
际审批为准

中国银行股份有限公 由……
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