公告日期：2025-12-12

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-085
北京空港科技园区股份有限公司

2025年第六次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 12 月 11 日

(二)股东会召开的地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一
层多媒体会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 175,466,208

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%） 58.4887

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长夏自景先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次股东会的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 175,466,208 100 0 0 0 0

2、议案名称：《关于公司 2025 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2026 年
度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 27,520,001 100 0 0 0 0

3、议案名称：《关于为控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 27,520,001 100 0 0 0 0

4、议案名称：《关于为参股公司提供财务资助展期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 175,466,208 100 0 0 0 0

5、议案名称：《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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