公告日期：2025-05-14

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-038

北京空港科技园区股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月19日

本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

北京空港科技园区股份有限公司(以下简称公司或空港股份)于2025年4月29日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 上刊登了《空港股份关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于2025年5月19日以现场及网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分

召开地点：北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 18 日

至2025 年 5 月 19 日

投票时间为：2025 年 5 月 18 日 15:00 至 2025 年 5 月 19 日 15:00

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024年度计提长期股权投资减值损失的议案 √

2 公司 2024 年年度报告全文及摘要 √

3 公司 2024 年度董事会工作报告 √

4 公司 2024 年度监事会工作报告 √

5 公司 2024 年度财务决算报告 √

6 公司 2024 年度利润分配预案 √

7 公司独立董事 2024 年度述职报告 √

（一）各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2025 年 4 月 28 日召开的公司第八届董事会第七次会议、第八

届监事会第五次会议审议通过，详见 2025 年 4 月 29 日刊登于中国证券报、上海
证券报、证券时报、证券日报及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《公司第八届董事会第七次会议决议公告》《公司第八届监事会第五次会议决议公告》。
（二）特别决议议案：无

（三）对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 6

（四）涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三)中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

本次会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。