公告日期：2025-05-10

北京空港科技园区股份有限公司

2024 年年度股东大会

会 议 资 料

2025 年 5 月

目 录

2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一：关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案 ......4
议案二：公司 2024 年年度报告全文及摘要 ......6
议案三：北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ......7
议案四：北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ......21
议案五：北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ......24
议案六：北京空港科技园区股份有限公司 2024 年度利润分配预案 ......27
议案七：北京空港科技园区股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告 ......28

2024 年年度股东大会会议须知

北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）为维护投资者的合法权益，保障股东在公司股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、会议登记方法

（一）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法人股东账户卡办理登记手续；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持法人单位营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证原件及复印件、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡办理登记手续；

（二）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；

（三）股东也可通过信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件。

二、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

三、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会主持人申请，股东提问的内容应围绕本次股东大会议案，经股东大会主持人许可后方可发言。公司董事、监事和高管人员负责作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员有权不予以回答。进行股东大会表决时，参会股东及股东代理人不得进行大会发言。

四、本次会议采取现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、
表决方式、注意事项等事项可参见刊登于上海证券交易所网站的《公司关于召开2024 年年度股东大会的通知》。

五、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

六、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

2024 年年度股东大会会议议程

一、与会人员签到；
二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
三、选举计票、监票人员；
四、宣读本次会议议案内容：
(一）《关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值损失的议案》；
(二）《公司 2024 年年度报告全文及摘要》；
(三）《公司 2024 年度董事会工作报告》；
(四）《公司 2024 年度监事会工作报告》；
(五）《公司 2024 年度财务决算报告》；
(六）《公司 2024 年度利润分配预案》；
(七）《公司独立董事 2024 年度述职报告》。
五、股东或授权代表发言及提问；
六、对议案进行表决；
七、统计表决结果；
八、宣布表决结果；
九、宣读大会决议；
十、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
十一、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
十二、大会主持人宣布会议结束。

议案一：关于公司 2024 年度计提长期股权投资减值
损失的议案

各位股东及授权代表：

一、本次计提长期股权投资减值损失情况概述

为客观、真实、准确反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产状况和经营成
果，根据《企业会计准则》的相关规定，基于谨慎性原则，公司及合并报表范围内子公司对长期股权投资是否存在减值进行了评估和分析。

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