公告日期：2025-04-15

证券代码：600461 证券简称：洪城环境 公告编号：2025-022

江西洪城环境股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月7日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 7 日14 点 30 分

召开地点：江西省南昌市红谷滩区绿茵路 1289 号三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 7 日

至 2025 年 5 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 江西洪城环境股份有限公司 2024 年度董事会工 √

作报告

2 江西洪城环境股份有限公司 2024 年度监事会工 √

作报告

3 关于江西洪城环境股份有限公司 2024 年年度报 √

告及摘要的议案

4 江西洪城环境股份有限公司 2024 年财务决算及 √

2025 年财务预算报告

5 江西洪城环境股份有限公司 2024 年年度利润分 √

配方案

6 关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年度日常 √

关联交易预计的议案

7 关于江西洪城环境股份有限公司 2025 年向商业 √

银行申请综合授信额度并对子公司综合授信提

供担保的议案

8 关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2025 年度 √

财务审计机构的议案

9 关于聘请江西洪城环境股份有限公司 2025 年度 √

内部控制审计机构的议案

10 关于发行股份及支付现金购买资产的标的资产 √

2024 年度业绩承诺实现情况、期满减值测试结果

与及补偿方案的议案

11 关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人 √

士全权办理股份回购注销等相关事项的议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第 1.3.4.5.6.7.8.9.10.11 项议案经公司 2025 年 4 月 14 日召开的第八届董
事会第四次会议审议通过，第 2 项议案经 2025 年 4 月 14 日召开的第八届监
事会第四次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 15 日在《上海证券报》《中国证
券报》和上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：5.6.7.8.9.10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：南昌……
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