公告日期：2025-12-13

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-054
杭州士兰微电子股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2025年12月12日以通讯的方式召开。本次会议的通知和会议材料已于2025年 12 月 7 日以电子邮件等方式通知全体董事和高级管理人员，并电话确认。会议应到董事 15 人，实到 15 人，公司高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下决议：

1、同意《关于修订〈董事会战略与投资委员会议事规则〉的议案》

本次修订后的公司《董事会战略与投资委员会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、同意《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

本次修订后的公司《总经理工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、同意《关于制定〈内部审计管理制度〉的议案》

公司原《内部控制监督检查实施细则》同时废止。公司《内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、同意《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

本次修订后公司的《募集资金管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、同意《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

公司原《关联交易决策制度》更名为《关联交易管理制度》。本次修订后的公司《关联交易管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

6、同意《关于修订〈重大经营和投资决策管理制度〉的议案》

公司原《重大经营和投资决策管理规定》更名为《重大经营和投资决策管理制度》。本次修订后的公司《重大经营和投资决策管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

7、同意《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》

本次修订后的公司《外汇衍生品交易业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、同意《关于 2026 年 1-6 月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-055。
本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、罗华兵回避表决。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票
弃权。

9、同意《关于 2026 年 1-6 月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-055。
本议案由独立董事专门会议审议通过并提交。

关联董事陈向东、范伟宏回避表决。表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票
弃权。

本议案须提交公司股东会审议。

10、同意《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号：临 2025-056。
表决结果：15 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 13 日

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