公告日期：2025-12-13

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-055
杭州士兰微电子股份有限公司

关于 2026 年 1-6 月日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本公司及相关控股子公司（以下合称“公司”）与关联人厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）的日常关联交易尚须提交股东会审议。
公司与关联人杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）的日常关联交易无须提交股东会审议。

公司日常关联交易是为了满足日常生产经营的需要，交易定价公允、合理，对公司整体经营发展具有积极作用，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、杭州士兰微电子股份有限公司（本文简称“本公司”）第九届董事会第
六次会议于 2025 年 12 月 12 日召开，会议审议通过了《关于 2026 年 1-6 月公司
与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》和《关于 2026 年 1-6 月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》。

针对《关于 2026 年 1-6 月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》，
关联董事陈向东、罗华兵已回避表决；针对《关于 2026 年 1-6 月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陈向东、范伟宏已回避表决；其余非关联董事一致表决通过了上述议案。

《关于 2026 年 1-6 月公司与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》尚须
提交股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东会上对该议案的投票权。

《关于 2026 年 1-6 月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》在董
事会审议权限范围内，无须提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

上述日常关联交易议案已经2025年12月7日召开的第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。全体独立董事认为：公司与关联人友旺电子和士兰集科 2026 年 1-6 月的日常关联交易事项符合公平、公正原则，对公司完成 2026 年 1-6 月生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形；一致同意将《关于 2026 年
1-6 月公司与友旺电子日常关联交易预计额度的议案》《关于 2026 年 1-6 月公司
与士兰集科日常关联交易预计额度的议案》提交董事会审议。

（二）2025 年日常关联交易的预计和执行情况

（币种：人民币）

交易金额

关联人 关联交易类别 关联交易内容 2025 年 1-11 月
2025 年预计金额 实际发生金额
（未经审计）

友旺电子 向关联人销售货物、 出售芯片产成品、提供 不超过 2 亿元 1.50 亿元
提供劳务 技术开发服务

向关联人采购商品 采购芯片、原材料、设 不超过 40 亿元 28.46 亿元
备、备品备件等

接受关联人提供的 接受加工服务、食堂、 不超过 0.2 亿元 0.14 亿元
士兰集科 劳务 宿舍、电站运维等

向关联人销售商品 销售产品、设备、备品 不超过 5 亿元 1.27 亿元
备件等

向关联人提供劳务 提供加工服务 不超过 1.5 亿元 1.63 亿元

（三）2026 年 1-6 月日常关联交易预计的金额和类别……
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