公告日期：2025-05-10

证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2025-022

杭州士兰微电子股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区黄姑山路 4 号公司三楼大
会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 4,183

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 668,151,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 40.1516
股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。现场出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。会议由董事长陈向东先生主持。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书兼财务总监陈越先生、副总经理吴建兴先生出席了本次会议。
二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于调整士兰明镓担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 662,855,393 99.2073 4,087,113 0.6117 1,209,394 0.1810

2、议案名称：关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 639,670,931 99.1449 4,083,413 0.6329 1,433,794 0.2222

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

关于调整士

1 兰明镓担保 112,748,136 95.5131 4,087,113 3.4623 1,209,394 1.0246
额度的议案

关于为士兰

2 集科提供担 112,527,436 95.3262 4,083,413 3.4592 1,433,794 1.2146
保暨关联交

易的议案
注：不包含董事、监事和高级管理人员投票。

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东陈向东、范伟宏已回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：谢昕辰、金伟伟

(二) 律师见证结论意见：

杭州士兰微电子股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规……
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