公告日期：2025-04-19

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2025-012
杭州士兰微电子股份有限公司

关于 2025 年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本公司及相关控股子公司（以下合称“公司”）与关联方厦门士兰集科微电子有限公司（以下简称“士兰集科”）的日常关联交易尚须获得股东大会的批准。

公司与关联方杭州友旺电子有限公司（以下简称“友旺电子”）、杭州士腾科技有限公司（以下简称“士腾科技”）的日常关联交易无须提交股东大会审议。
公司与关联方发生的日常关联交易均按照公平、公正、自愿、诚信的原则进行，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、杭州士兰微电子股份有限公司（本文简称“本公司”）第八届董事会第
三十二次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于与友旺电子日常
关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》和《关于与士兰集科日常关联交易的议案》。

在审议与友旺电子的日常关联交易议案中，关联董事陈向东、罗华兵回避表决；在审议与士腾科技的日常关联交易议案中，关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵回避表决；在审议与士兰集科的日常关联交易议案中，关联董事陈向东、范伟宏回避表决；其余非关联董事、独立董事一致表决通过了上述议案。

公司与关联方士兰集科的日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司与关联方友旺电子和士腾科技的日常关联交易所涉金额在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

上述关联交易议案已经 2025 年 4 月 7 日召开的第八届董事会独立董事专门

会议 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

全体独立董事认为：公司与关联方友旺电子、士腾科技和士兰集科的日常关联交

易符合公平、公正原则，对公司完成 2025 年生产销售计划有积极影响，对公司

的经营发展具有良好的促进作用，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及

全体股东特别是中小股东利益的情形。一致同意将《关于与友旺电子日常关联交

易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》《关于与士兰集科日常关联

交易的议案》提交董事会审议。

（二）2024 年日常关联交易的预计和执行情况

（币种：人民币）

交易金额 预计金额与实
关联方 关联交易类别 关联交易内容 2024 年预计金额 2024 年实际发生金额 际发生金额差
异较大的原因

友旺电子 向关联人销售货物 出售芯片产成品 不超过 2 亿元 1.51 亿元 不适用

向关联人提供劳务 提供技术开发服务 3.55 万元 不适用

士腾科技 向关联人销售货物 销售芯片 不超过 7,000 万元 6,268 万元 不适用

向关联人采购商品 采购芯片、原材料、 不超过 30 亿元 26.06 亿元 受市场影响，业
设备、备品备件等 务量未达预期

接受关联人提供的 接受加工服务、食

士兰集科 劳务 堂、宿舍、电站运 不超过 0.2 亿元 0.15 亿元 不适用

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