公告日期：2025-04-19

中信证券股份有限公司

关于杭州士兰微电子股份有限公司

2025 年度日常关联交易预计事项的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“士兰微”或“公司”）2018 年度非公开发行股票和 2023 年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对士兰微 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，并发表核查意见如下：
一、日常关联交易基本情况

日常关联交易履行的审议程序

1、公司第八届董事会第三十二次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议审议
通过了《关于与友旺电子日常关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》和《关于与士兰集科日常关联交易的议案》。

在审议与友旺电子的日常关联交易议案中，关联董事陈向东、罗华兵回避表决；在审议与士腾科技的日常关联交易议案中，关联董事陈向东、郑少波、范伟宏、江忠永、罗华兵回避表决；在审议与士兰集科的日常关联交易议案中，关联董事陈向东、范伟宏回避表决；其余非关联董事、独立董事一致表决通过了上述议案。

公司与关联方士兰集科的日常关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司与关联方友旺电子和士腾科技的日常关联交易所涉金额在董事会审议权限范围内，无须提交股东大会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

上述关联交易议案已经 2025 年 4 月 7 日召开的第八届董事会独立董事专门
会议 2025 年第一次会议审议通过，表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
全体独立董事认为：公司与关联方友旺电子、士腾科技和士兰集科的日常关联交易符合公平、公正原则，对公司完成 2025 年生产销售计划有积极影响，对公司的经营发展具有良好的促进作用，对公司的独立性没有影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于与友旺电子日常关联交易的议案》《关于与士腾科技日常关联交易的议案》《关于与士兰集科日常关联交易的议案》提交董事会审议。

2024 年日常关联交易的预计和执行情况

（币种：人民币）

关联 关联交易 交易金额 预计金额与实际发
方 类别 关联交易内容 2024 年预 2024 年实 生金额差异较大的
计金额 际发生金额 原因

向关联人 出售芯片产成品 1.51 亿元 不适用

友旺 销售货物 不超过 2

电子 向关联人 提供技术开发服务 亿元 3.55 万元 不适用

提供劳务

士腾 向关联人 不超过

科技 销售货物 销售芯片 7,000 万 6,268 万元 不适用

元

向关联人 采购芯片、原材 不超过 30 受市场影响，业务

采购商品 料、设备、备品备 亿元 26.06 亿元 量未达预期

件等

接受关联 接受加工服务、食 不超过

士兰 人提供的 堂、宿舍、电站运 0.2 亿元 0.15 亿元 不适用

集科 劳务 维等

向关联人 销售产品、设备、 不超过 5 1.48 亿元 受市场影响，业务

销售商品 备品备件等 亿元 量未达预期

向关联人 提供加工服务 不超过 1.14 亿元 不适用

提供劳务 1.5 亿元

2025 年日常关联交易预计的金额和类别

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