公告日期：2004-06-19

证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2004-012

杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第七次会议于2004年6月15日(星

期二)以通讯方式召开。全体董事参加了本次会议,并以传真方式全票表决通过了

以下决议：

一、关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案

杭州士兰集成电路有限公司(以下简称“士兰集成”),注册资本为6000万元

,经营范围为：集成电路,半导体分立器件的制造和销售；自产产品及技术的出口

业务；经营生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进

口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。截至2004年3月31日,该公司总资产

为361,919,793.45元,负债311,890,561.47元,净资产50,029,231.98元。2004年

一季度主营业务收入23,921,893.79元,净利润1,874,020.88元。

士兰集成的芯片生产线技改项目是公司募集资金的投向。公司按照该项目实

施进程,分期拨付募集资金给士兰集成,作为芯片生产线技改项目的建设资金。截

止2003年底,公司拨付给士兰集成的资金总额为18300万元。

为了进一步规范运作,增强士兰集成的发展实力,公司拟向士兰集成增加投资

9600万元人民币,资金来源为公司已向士兰集成拨付的募集资金。同时公司的参

股公司杭州友旺电子有限公司对士兰集成增资400万元人民币。

本次士兰集成增资完成后,其注册资本由6000万元人民币变更为16000万元人

民币,本公司持有其96.56%的股权。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、关于投资杭州瑞宝能源科技有限公司的议案

杭州瑞宝能源科技有限公司(以下简称“瑞宝科技”)为成立于2003年6月的

中外合资企业,注册资本900万元人民币,法定代表人王宇波,其经营范围为：研发

、生产、销售、服务：锂电池,手机电池,便携式 D V D电源,通信设备,光电视听

系统。截至2004年4月30日,瑞宝科技的总资产为3574万元人民币,净资产为740万

元人民币；2004年1月至4月的净利润为136万元人民币。

本次瑞宝科技拟增资1200万元人民币,主要用于引进和复制笔记本电脑电池

生产线,进入高端笔记本电脑电池市场。瑞宝科技本次增资完成后,注册资本由9

00万元人民币变更到2100万元人民币。本公司拟出资500万元人民币投资于瑞宝

科技,持有其23.81%的股权。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2004年6月16日

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