公告日期：2004-12-17

证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2004-017

杭州士兰微电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

杭州士兰微电子股份有限公司于2004年12月6日以电子邮件方式向本公司全

体董事发出了关于召开第二届董事会第十一次会议的通知，该董事会于2004年1

2月15日以通讯方式召开。全体董事参加了本次会议，并以传真方式全票表决通

过了《关于向杭州士兰集成电路有限公司增资的议案》。

杭州士兰集成电路有限公司(以下简称“士兰集成”)，注册资本为16000万

元，经营范围为：集成电路，半导体分立器件的制造和销售；自产产品及技术的

出口业务；经营生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术

的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。截至2004年9月30日，该公司

总资产为457,120,572.68元，负债293,151,732.98元，净资产163,968,839.70元

。2004年前三季度主营业务收入为78,686,133.85元，净利润15,813,628.60元。

士兰集成的芯片生产线技改项目是公司募集资金的投向。公司按照该项目实

施进程，计划分期拨付募集资金共24960万元人民币给士兰集成，作为芯片生产

线技改项目的建设资金。为了进一步规范运作，增强士兰集成的发展实力，公司

已向士兰集成增加投资9600万元人民币。根据计划进度，本次公司拟向士兰集成

增加投资5850万元人民币，资金来源为公司已向该公司拨付的募集资金。本次增

资完成后，公司累计向士兰集成增资15450万元人民币，以往来款的形式拨付募

集资金6400万元人民币。同时，公司的参股公司杭州友旺电子有限公司本次对士

兰集成增资150万元人民币，累计向士兰集成投资550万元人民币。

本次士兰集成增资完成后，其注册资本由16000万元人民币变更为22000万元

人民币，本公司持有其97.50%的股权比例没有发生变化。

特此公告。

杭州士兰微电子股份有限公司董事会

2004年12月15日
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