公告日期：2009-04-10

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证券代码：600460 股票简称：士兰微 编号：临2009-005

杭州士兰微电子股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在公司2008 年与关联方实际发生的关

联交易情况的基础上，现对公司2009 年与关联方之间可能发生的日常关联交易公告如下：

一、2009 年日常关联交易的基本情况

关联交易类别

按产品或劳务

等进一步划分

关联方 定价原则

采购货物 集成电路封装 天水华天科技股份有限公司 市场价

销售货物 芯片加工 杭州友旺电子有限公司 市场价

二、关联方介绍和关联关系

（一）天水华天科技股份有限公司

1、法定代表人：肖胜利

2、注册资本：26100 万元

3、公司地址：甘肃省天水市秦州区双桥路14 号

4、经营范围：集成电路封装、测试以及进出口和对外投资等。

5、关联关系：天水华天科技股份有限公司系本公司参股企业，本公司所占比例为4.58%。

本公司董事长陈向东先生在该公司任董事。

（二）杭州友旺电子有限公司

1、法定代表人：高耿辉

2、注册资本：300 万美元

3、公司地址：浙江省杭州市滨江区环兴路1 号

4、经营范围：半导体集成电路和分立器件的生产、销售和应用服务。

5、关联关系：杭州友旺电子有限公司系本公司联营企业，本公司所占比例为40%。

本公司董事长陈向东先生在该公司任副董事长；本公司董事罗华兵先生在该公司任董

事、总经理。

关联方的履约能力分析：上述关联方均依法持续经营，经营状况良好，发展前景广阔，

与本公司交易均能正常结算，不存在履约能力障碍。

三、定价政策和定价依据

公司与上述关联方进行的各项货物采购和销售关联交易，均依照市场公平、公开、公正

的原则，以市场价格执行。

四、关联交易目的及对公司的影响

天水华天科技股份有限公司是本公司重要的供应商，杭州友旺电子有限公司是本公司控

股子公司杭州士兰集成电路有限公司的重要客户，公司与其均有着长期良好的合作关系；公2-2

司与上述关联方之间的交易是公允的，对公司完成2009 年生产销售计划有积极影响；该交

易不会损害公司的利益，对公司的独立性没有影响。

五、审议程序

1、公司第三届董事会第二十三次会议于2009 年4 月8 日召开，会议审议通过了上述日

常关联交易的议案。在审议天水华天科技股份有限公司的关联交易议案中，公司关联董事陈

向东回避表决；在审议杭州友旺电子有限公司的关联交易议案中，公司关联董事陈向东、罗

华兵回避表决；其余董事一致表决通过了上述议案。

2、公司独立董事钟晓敏先生、施建军先生、曹增节先生、仇佩亮先生、汪炜先生认为：

公司与上述关联方的2009 年日常关联交易遵循了公平交易的市场原则，遵循了公司章程中

有关关联交易决策权力与程序的规定，是合法的。

3、公司与上述关联方的日常关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关

系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

六、关联交易协议的签署情况

公司与天水华天科技股份有限公司签订……
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