公告日期：2009-04-10

杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第 次会议 会议资料附件

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杭州士兰微电子股份有限公司

信息披露管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的信息

披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关者

的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海

证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司信息披

露管理办法》等法律、行政法规的规定，结合本公司《章程》及具体情况，制定

本制度。

第二条 本制度所称的“信息”指的是：可能对公司股票价格产生较大影响

的信息以及证券监管部门和上海证券交易所要求披露的信息。

本制度所称的“披露”指的是：在规定的时间内，在指定的媒体上，以规定

的披露方式向社会公众公布前述信息。

第三条 公司选择《上海证券报》、《中国证券报》等报刊作为公司信息披露

的指定报刊，公司的指定信息披露网站为：http://www.sse.com.cn。公司在信

息披露文件公告的同时将该文件置备于公司投资管理部和公司网站

（www.silan.com.cn），供公众查阅。

第二章 信息披露的一般原则

第四条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律、行政法规、部门规章、

及其他规范性文件，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

第五条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保

证公司及时、公平的披露信息，以及信息内容的真实、准确、完整。不能保证报

告内容真实、准确、完整的，应当作出相应声明并说明理由。

第六条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不

得利用该信息进行内幕交易或者配合他人操纵公司股票的交易价格。

第三章 应披露的信息及披露要求

第一节 定期报告

第七条 定期报告包括年度报告、中期报告和季度报告，凡是对投资者作出杭州士兰微电子股份有限公司第三届董事会第 次会议 会

议资料附件

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投资决策有重大影响的信息，均应当披露。年度报告中的财务会计报告应当经具

有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

第八条 公司应当按照相关的规定的在规定的期限内完成编制并披露。年度

报告应当在每个会计年度结束之日起4 个月内，中期报告应当在每个会计年度的

上半年结束之日起2 个月内，季度报告应当在每个会计年度第3 个月、第9 个月

结束后的1 个月内编制完成并披露。第一季度季度报告的披露时间不得早于上一

年度年度报告的披露时间。

第九条 公司经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员应当及时编制

定期报告草案；董事会秘书负责送达董事、监事、高级管理人员审阅；董事长负

责召集和主持董事会会议审议定期报告。

公司董事、高级管理人员应当对定期报告签署书面确认意见，明确表示是否

同意定期报告的内容；监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核，以监事会

决议的形式说明定期报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准

确、完整。董事、高级管理人员不得以任何理由拒绝对定期报告签署书面意见。

第十条 定期报告披露前出现业绩提前泄露，或者因业绩导致公司股票及其

衍生产品交易异常的，公司将及时披露本报告期相……
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