公告日期：2026-01-29

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司
SINO-PLATINUM METALS CO.,LTD.

2026 年第一次临时股东会
会 议 资 料

二○二六年二月

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料目录

一、股东会须知
二、2026 年第一次临时股东会议案
（一）《关于补选公司董事的议案》
三、2026 年第一次临时股东会表决办法说明

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股东会须知

为提高股东会议事效率，保障股东合法权益，保障会议程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东会议事规则》等精神，特制定如下会议须知，望出席股东会的全体人员严格遵守：

一、股东会设立会议秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席会议的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、股东参加股东会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱会议的正常程序和会议秩序。

五、股东不得无故中断会议议程要求发言。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

七、本次股东会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

八、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对会议意外情况作出紧急处置。

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股东会秘书处

目 录

议案一： ...... 5
关于补选公司董事的议案 ...... 5
议案一：

关于补选公司董事的议案

各位股东：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，经公司第八届董事会提名委员会第二次会议提名，公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，一致同意推荐杨小江先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，现提交公司股东会审议，任职期限自公司股东会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满止。请各位股东及股东代表按照相关法律法规及《公司章程》的规定对上述非独立董事候选人以累积投票制的方式进行选举。

上述议案在提交公司董事会审议前，已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，公司董事会提名委员会审核意见如下：

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》及《公司章程》等有关规定，经审阅公司非独立董事候选人杨小江先生的个人履历等相关资料，杨小江先生具有多年的企业经营管理相关工作经历，符合相关法律法规关于上市公司董事任职资格和条件的规定，拥有履行董事职责所应具备的能力，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未发现有法律法规中不得担任上市公司董事的情形。本次关于补选公司董事的提名方式与程序，符合相关法律法规的要求，提名程序合法有效，公司董事会提名委员会同意该事项，并提交公司董事会审议。

请各位股东、股东代表审议。

附件：杨小江先生简历

2026年2月2日

杨小江先生简历

杨小江，男，汉族，1982 年 9 月生，大学本科，中共党员，曾任云南锡业集团
股份有限公司冶炼分公司团委副书记、工会主席、炼渣车间党支部书记，云南锡业集团（控股）有限责任公司团委书记、群众工作部副主任、公关部副主任、党委办公室副主任，云锡集团锌业有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会主席，云南华联锌铟股份有限公司党委委员、纪委书记，云南锡业机械制造有限责任公司党委书记、董事长，云南锡业集团（控股）有限责任公司党委办公室主任、公司办公室主任、董事会办公室主任，云南华联锌铟股份有限公司党委书记、董事长，云南锡业股份有限公司党委副书记、工会主席、职工董事，云南省戎合投资控股有限公司党委书记、董事长，云南民爆集团党委书记、董事长。现任……
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