公告日期：2025-12-10

股票代码：600459 股票简称：贵研铂业 编号：临2025-071

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于取消监事会并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 9
日先后召开第八届董事会第十九次会议，第八届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于公司取消监事会并修改〈公司章程〉的议案》，具体情况公告如下。

一、关于取消监事会的情况

公司不再设置监事会和监事，原监事会的职权由董事会审计委员会行使。监事会取消后，公司现任监事职务相应解除，《贵金属集团监事会议事规则》相应废止。根据过渡期安排，该事项在公司股东大会审议通过之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

二、关于修改《公司章程》的情况

（一）注册资本变更情况。2025 年 8 月，根据《公司限制性股票激励计划（草案）》
相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，鉴于限制性股票授予的激励对象中 14 名因发生退休或离职等情形，不再具备激励对象资格，公司对上述 14 名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的 487,920 股限制性股票进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本已由 760,295,046 股降至 759,807,126 股，需对公司章程进行修改，并办理工商登记注册资本变更事宜。

（二）相关表述的调整及内容的删除。将“股东大会”表述统一修改为“股东会”；删除“第七章 监事会”相关内容，撤销监事会，其他章节涉及“监事会”“监事”表述统一修改为“审计委员会”“审计委员会成员”。增补审计委员会相关职能，做好监事会取消后相关职能的承接。

（三）相关章节的新增及调整。“股东和股东会”章节中新增“控股股东和实际控制
人”章节；第五章“董事和董事会”新增“董事会专门委员会”章节；新增第八章“职
工民主管理与劳动人事制度”；对第七章“党组织”相关内容表述进一步调整完善，确保
调整优化后的内容与国资及上市公司上位监管法规的一致性。

（四）其他条款修订。根据最新《公司法》《上市公司章程指引》《省属企业公司章
程指引》，相应修订章程其他相关表述。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中
原条款序号按修订内容相应调整。

本次章程修订前后的对照表如下：

序号 原章程条款 修订后条款

1 股东大会 股东会（章程中所有涉及股东大会事项均统一调
整为股东会）

2 半数以上 过半数（参考证监会章程指引，将半数以上调整
为过半数，不再逐一对比）

参考证监会章程指引，删除监事会、监事相关内
3 监事、监事会 容，由审计委员会履行监事会职责，不再逐一对
比。

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合
的合法权益，规范公司的组织和行 法权益，规范公司的组织和行为，全面贯彻落实
为，根据《中华人民共和国公司法》 “两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全
（以下简称《公司法》）、《中华人民 面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色
4 共和国证券法》（ 以下简称《证券 现代企业制度，根据《中华人民共和国公司法》
法》）、《中国共产党章程》《中国共产 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
党国有企业基层组织工作条例（试 法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》
行）》《中国共产党支部工作条例（试 《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试
行）》和其它有关规定，制定本章程。 行）》《中国共产党支部工作条例（试行）》和其
它有关规定，制定本章程。

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