公告日期：2025-10-17

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：2025-052

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会
议室（云南省昆明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 607

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 315,868,052

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.5721

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长王建强先生主持会议。大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事吴昊旻先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，李海英女士因产假未能出席会议；
3、公司董事会秘书冯丰先生出席了会议；副总经理周利民先生、左川先生列席了
会议；财务总监龙运江先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 304,154,396 96.2915 11,605,088 3.6740 108,568 0.0345

2.00 议案名称：《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的预案》
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 304,163,036 96.2943 11,567,348 3.6620 137,668 0.0437

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 304,153,836 96.2914 11,546,248 3.6554 167,968 0.0532

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 304,127,876 96.2832 11,586,908 3.6682 153,268 0.0486

2.04 议案名称：定价基准日、定价原则和发行价格

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。