公告日期：2025-09-23

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025-041

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2025 年9 月17 日以电子通讯或书面形式发出，会议于2025年 9 月 22 日在公司四楼会议室采用现场方式举行。

公司董事长王建强先生主持会议，应到董事 8 名，实到董事 8 名。

会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

一、经会议审议，通过以下预（议）案：

1、《关于投资建设“贵金属功能材料全国重点实验室平台建设项目”的议案》

同意公司投资建设“贵金属功能材料全国重点实验室平台建设项目”，项目投资建设期约 24 个月，
项目预估总投资 47,118.80 万元，其中：建设投资为 34,441.22 万元，流动资金为 12,677.58 万元。
项目拟建设国际一流的贵金属实验室，主要开展贵金属功能材料、前驱体催化材料、数智化支撑服务平台三个方向的实验室创新能力建设，专注于贵金属功能材料、前驱体催化材料基础研究，聚焦突破材料设计、合成制备、性能优化等关键核心技术。

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于投资建设“贵金属功能材料
全国重点实验室平台建设项目”的议案》

2、《关于投资建设“贵金属新材料 AI 实验室建设项目”的议案》

同意公司投资建设“贵金属新材料 AI 实验室建设项目”，项目投资建设期约 24 个月，项目预估总
投资 10,526.30 万元，其中：建设投资为 8,511.30 万元，流动资金为 2,015.00 万元。项目拟建设贵
金属催化材料智能化研发平台，包含三大核心模块：AI 科研大脑与数据处理系统、自动化实验平台系统与智能调度系统、智能算法与推理系统。通过高通量材料制备、测试与表征设备的自动化集成，结合催化材料专用数据库、算法计算平台和 AI 设计引擎，平台将实现贵金属催化材料从配方设计到性能验证的全流程智能化研发。

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于投资建设“贵金属新材料 AI
实验室建设项目”的议案》

3、《关于调整“贵金属二次资源富集再生现代产业基地项目”建设内容的议案》
具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于公司投资项目建设内容调整的公告》（临 2025-043 号）

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整“贵金属二次资源富集
再生现代产业基地项目”建设内容的议案》

4、《关于调整“贵金属二次资源绿色循环利用项目”建设内容的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于公司投资项目建设内容调整的公告》（临 2025-043 号）

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整“贵金属二次资源绿色
循环利用项目”建设内容的议案》

5、《关于调整“贵金属合金功能新材料精深加工及智能升级产业化项目”建设内容的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于公司投资项目建设内容调整的公告》（临 2025-043 号）

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整“贵金属合金功能新材
料精深加工及智能升级产业化项目”建设内容的议案》

6、《关于调整“铂抗癌药物原料药产业化项目”建设内容的议案》

具体内容详见《云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司关于公司投资项目建设内容调整的公告》（临 2025-043 号）

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于调整“铂抗癌药物原料药产
业化项目”建设内容的议案》

7、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的预案》

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司符合向特定对象发行股
票条件的预案》

8.00、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的预案》

8.01 发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股）股票，每股面值
1.00 元。

会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过“发行股……
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