公告日期：2025-04-25

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（吴昊旻）

作为云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的要求，秉持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，切实履行独立董事职责，积极参与公司治理，维护公司整体利益及全体股东合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吴昊旻，1977 年 9 月生，会计学博士，财政部“全国会计领军人才”，云南省会计学
会理事，云南省内部审计协会会长。曾就职于石河子大学会计学主任、博士生导师，现任云南财经大学会计学院副院长、教授、博士生导师。任云南云天化股份有限公司独立董事。本人不存在不得担任独立董事的情形，未发生影响独立性判断的情况。

（二）不存在影响独立性的情况说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他职务，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司股份。本人没有为公司及其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，与公司实际控制人及主要股东之间不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系；本人没有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益，其他兼职单位与公司无任何关系，不存在任何影响独立董事独立性的情形。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

在报告期内，公司共召开董事会会议 10 次，股东大会 2 次；财务/审计委员会会议 7
次，共计审议 28 项议题（通过 28 项）；薪酬/人事委员会会议 4 次，共计审议 8 项议题（通
过 8 项）。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号--规范运作》等相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2024 年 2
月修订了《独立董事工作制度》，增加了对独立董事专门会议相关规定等方面的阐述。2024年度，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人亲自出席了会议。本人出席会议情况如下

会议类型 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会会议 10 10 0 0

股东大会 3 2 0 1

财务/审计委员会会议 8 8 0 0

薪酬/人事委员会会议 4 4 0 0

独立董事专门会议 1 1 0 0

（注：公司于 2024 年 3 月 8 日完成新一届董事会换届选举，本人的任职日期自 2024
年 3 月 8 日算起）

在每次会议召开前，本人认真做好公司董事会相关议案的前置审议工作，审阅公司相关议案资料，对各项议案做详细了解，认真审议，积极参与讨论并提出专业化、合理化意见和建议。2024 年，公司董事会的召集及召开程序符合法律法规要求，各项议案均未损害股东尤其是中小股东的合法权益，本人对需要表决的议案均投赞成票，无反对、弃权情形。
此外，本人通过现场调研、与管理层沟通、审阅定期报告、参与年报审计等方式，深入了解公司生产经营、财务管理、内部控制及重大事项进展，重点关注关联交易、对外担保、项目投资等事项，切实履行监督职责。

（二）独立性情况

2024 年度，本人严格遵循《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》要求，坚持
独立客观的原则，积极履行公司独立董事职责。自公司第八届董事会换届后，本人一直担任公司独立董事，本人未在公司及关联方担任除独立董事外的任何职务，未与公司主要股东、实际控制人存在直接或间接利益关系，未持有公司股份或参与股权激励计划。

（三）与内部审计机构及会计师事务所……
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