公告日期：2025-04-25

证券代码：600459 证券简称：贵研铂业 公告编号：临 2025-021

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 上午 9:30

召开地点：云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司四楼会议室（云南省昆
明市高新技术产业开发区科技路 988 号 A1 幢）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股
序号 议案名称 东类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2024 年度董事会报告》 √

2 《公司 2024 年度监事会报告》 √

3 《关于公司 2024 年度财务决算报告的预案》 √

4 《关于公司 2024 年度利润分配的预案》 √

5 《关于修改<公司章程>的预案》 √

6 《关于公司向银行申请 2025 年授信额度的预案》 √

7.00 《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的预案》 √

7.01 为贵研化学材料（云南）有限公司提供短期借款额度 √

7.02 为贵研金属（上海）有限公司提供短期借款额度 √

7.03 为永兴贵研资源有限公司提供短期借款额度 √

7.04 为贵研资源（易门）有限公司提供短期借款额度 √

7.05 为上海贵研实业发展有限公司提供短期借款额度 √

7.06 为贵研黄金（云南）有限公司提供短期借款额度 √

7.07 为云南贵金属实验室有限公司提供短期借款额度 √

7.08 为贵研中希（上海）新材料科技有限公司提供短期借款额度 √

7.09 为贵研工业催化剂（云南）有限公司提供短期借款额度 √

7.10 为贵研精炼科技（云南）有限公司提供短期借款额度 √

7.11 为贵研半导体材料（……
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