公告日期：2025-04-25

证券简称：贵研铂业 证券代码：600459 公告编号：临 2025－011
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司

第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司第八届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月
23 日在公司四楼会议室召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名，监事会主席郑春莉女士主持会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、 会议经以投票表决方式，一致通过以下议（预）案：

1、《公司 2024 年度监事会报告》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2024 年度监事会报告》

2、《关于公司 2024 年度财务决算报告的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的
预案》

3、《关于公司 2025 年全面预算的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年全面预算的议案》
4、《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2024 年度利润分配的预案》
5、《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于计提信用减值损失及资产减值
损失的议案》

6、《关于会计政策变更的议案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于会计政策变更的议案》

7、《关于公司向银行申请 2025 年授信额度的预案》

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司向银行申请 2025 年授信额
度的预案》

8.00、《关于向控股子公司提供短期借款额度的预案》

8.01、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研化学材料（云南）
有限公司提供短期借款额度

8.02、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研金属（上海）有限
公司提供短期借款额度

8.03、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向永兴贵研资源有限公司
提供短期借款额度

8.04、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研资源（易门）有限
公司提供短期借款额度

8.05、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向上海贵研实业发展有限
公司提供短期借款额度

8.06、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研黄金（云南）有限
公司提供短期借款额度

8.07、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向云南贵金属实验室有限
公司提供短期借款额度

8.08、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研中希（上海）新材
料科技有限公司提供短期借款额度

8.09、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研工业催化剂（云南）
有限公司提供短期借款额度

8.10、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研精炼科技（云南）
有限公司提供短期借款额度

8.11、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研半导体材料（云南）
有限公司提供短期借款额度

8.12、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研功能材料（云南）
有限公司提供短期借款额度

8.13、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司向贵研电子材料（云南）
有限公司提供短期借款额度

8.14、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为昆明贵研新材料科技有
限公司提供短期借款额度

8.15、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研粉体材料（上海）
有限公司提供短期借款额度

8.16、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研新能源科技（上海）
有限公司提供短期借款额度

8.17、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司为贵研先进材料（上海）
有限公司提供短期借款额度

8.18、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃……
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