公告日期：2025-03-20

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2025 年第一次临时股东大会
会 议 资 料

二○二五年三月

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2025 年第一次临时股东大会会议资料目录

一、股东大会须知
二、2025 年第一次临时股东大会议案

1. 《关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议
案》
三、2025 年第一次临时股东大会表决办法说明

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股东大会须知

为提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保障大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设立大会秘书处，具体负责大会的组织工作和处理相关事宜。

二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。

四、股东参加股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。

五、股东不得无故中断会议议程要求发言。

六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决。

七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。

八、股东应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。

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股东大会秘书处

目 录

议案一： ...... 5
关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关联交易的议案 . 5
议案一：

关于 2024 年度日常关联交易执行情况和预计 2025 年度日常关
联交易的议案

各位股东：

根据上海证券交易所《股票上市规则》的要求，公司应当按类别对下一年度将 发生的日常关联交易进行合理预计，根据预计结果提交董事会或股东大会审议，公 司实际执行中超出预计金额的，应当根据超出金额重新履行相应的决策和披露程 序。

现提请对公司及子公司 2024 年度日常关联交易执行情况和 2025 年将发生的日常
关联交易予以审议：

一、2024年度日常关联交易执行情况

2024年度公司及子公司日常关联交易预计数为122,431.00万元，实际发生总额 为86,958.61万元，不存在超年初预计和违规发生的情形，具体如下：

单位：万元

关联交易类 关联交易内 2024 年度实
关联方 2024 年预计数

别 容 际发生数

向关联人提

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与关联人进 昆明贵金属研究所 100.00 0.00

行技术开发 科研项目 中汽研汽车检测中心

合作 150.00 30.00
（昆明）有限公司

购销贵金属 昆明贵金属研究所 2,678.00 1,128.07

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