公告日期：2025-12-27

国金证券股份有限公司

关于株洲时代新材料科技股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕996 号）批复，公司于 2025
年 6 月以人民币 12.18 元/股的发行价格向特定对象发行 A 股股票共计
106,732,348 股，共计募集资金总额为 1,299,999,998.64 元，扣除相关发行费用（不含增值税）10,629,936.17 元，实际募集资金净额为 1,289,370,062.47 元。上述募
集资金已于 2025 年 6 月 26 日全部到账，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）对资金到账情况进行了审验并出具了验资报告（毕马威华振验字第 2500464号）。募集资金已全部存放于经董事会批准开立的募集资金专户。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目投资 调整前募集 调整后募集

序号 项目名称 总额 资金拟投入 资金拟投入

金额 金额

1 创新中心及智能制造基地项目 49,970.00 49,000.00 48,657.00

2 清洁能源装备提质扩能项目 57,202.00 57,000.00 56,601.00

3 新能源汽车减振制品能力提升项目 14,121.00 14,000.00 14,000.00

4 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 9,679.01

合计 131,293.00 130,000.00 128,937.01

注：因公司募集资金净额低于计划投入的募集资金金额，公司对募集资金投资项目拟投入的募集资金

金额进行了调整，该事项已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议审议通过。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目及募

集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目投资总 拟使用募集 累计投入 投资进度
号 额 资金金额① 金额② (%)=②/①

1 创新中心及智能制造基地项目 49,970.00 48,657.00 29,160.03 60%

2 清洁能源装备提质扩能项目 57,202.00 56,601.00 14,504.06 26%

3 新能源汽车减振制品能力提升项目 14,121.00 14,000.00 8,521.24 61%

4 补充流动资金 10……
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