公告日期：2025-12-03

株洲时代新材料科技股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议文件

2025 年 12 月 11 日

目 录

会议议程 ......1
议案一：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 ......2
议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案 ......3
议案三：关于修订《董事会议事规则》的议案 ......4
议案四：关于与中车集团等企业 2025 年度日常关联交易预计额调增的议案 ......5
议案五：关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案 ......9
议案六：关于变更公司董事的议案 ......21

会议议程

时间：2025 年 12 月 11 日下午 14:00

地点：时代新材全球总部园区 1010 会议室
主持人：董事长彭华文先生
会议议题：
（一）主持人宣布会议开始，并说明本次股东大会出席情况；
（二）会议议题：

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案；

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

3、关于修订《董事会议事规则》的议案；

4、关于与中车集团等企业 2025 年度日常关联交易预计额调增的议案；

5、关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案；

6、关于变更公司董事的议案。
（三）推选计票人、监票人；
（四）填写表决票；
（五）统计投票结果；
（六）主持人宣布投票表决结果；
（七）律师宣读本次股东大会法律意见书。

议案一：
关于取消监事会并修订《公司章程》的议案各位股东及股东代表：

为优化公司治理结构，提升决策与监督效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，现就取消监事会并相应修订《公司章程》事宜，提出如下议案：

一、取消监事会情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

二、《公司章程》修订情况

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，主要包括新增 “控股股东和实际控制人” “独立董事” “董事会专门委员会”章节，删除了 “监事会” “监事”章节，并对部分文字表述进行了调整，如“股东大会”统一修改为“股东会”以及因修订引起的序号调整等。具体内容详见公司于2025年11月26日刊登于上海证券交易所网站的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

本议案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议、第十届监事会第七次（临时）会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

2025年12月11日
议案二：

关于修订《股东大会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：

为配合公司治理结构调整及《公司章程》的修订，保持公司内部规章制度的一致性，确保公司治理运作的合法、合规与高效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件规定，拟对《株洲时代新材料科技股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修订，修订后议事规则名称变更为《株洲时代新材料科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规
则》”）。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的《股东
会议事规则》（第十届董事会第十次（临时）会议审议修订）。

本议案已经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过，提请各位股东及股东代表予以审议。

2025 年 12 月 11 日
议案三：

关于修订《董事会议事规则》的议案
各位股东及股东代表：

为配合公司治理结构调整及《公司章程》的修订，保持公司内部规章制度的一致性，确保公司治理运作的合法、合规与高效，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件规定，拟对《株洲时代新材料科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订。具体内容详见公司
于 2025 年 11 月 26 日刊登于上海证券交易所网站的《董事会议事规则》（……
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