公告日期：2025-11-26

国金证券股份有限公司

关于株洲时代新材料科技股份有限公司

调整 2025 年日常关联交易额度及

预计 2026 年日常关联交易额度的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐人”）作为株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“时代新材”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司调整 2025 年日常关联交易额度及预计 2026 年日常关联交易额度的事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 11 月 25 日，公司召开第十届董事会第十次（临时）会议，审议通过
了《关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计额调增的议案》及《关于与中车集团等公司 2026 年日常关联交易预计的议案》。上述议案已在提交董事会审议前经公司 2025 年第三次独立董事专门会议审议通过，并经公司第十届监事会第七次（临时）会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

上述议案涉及的关联董事依照有关规定回避了表决。

（二）关联交易主要内容

公司部分产品的市场参与者是公司实际控制人中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）及其下属企业，与关联方之间发生的日常经营性关联交易类

别主要为向关联人购买原材料、燃料和动力、长期资产，向关联人销售产品、商

品，向/接受关联人提供的劳务，在关联人的财务公司存款/贷款等。

（三）2025 年日常关联交易额度调整情况

2024 年公司第四次独立董事专门会议、第九届董事会第三十七次（临时）会

议、第九届监事会第二十八次（临时）会议及 2024 年第二次临时股东大会审议

通过了《关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。

根据公司业务发展需要，需要对公司与中车集团等公司 2025 年日常关联交

易预计额进行调增。预计公司 2025 年度与中车集团合并范围内子公司发生的日

常关联交易额度调增 110,000,000.00 元，具体调增额分项情况如下：

单位：元

关联交易类别 单位名称 2025 年预计金额 调增金额 2025 年调增预计后 2025 年 1-10 月实
金额 际数

南京中车物流服务

有限公司 57,000,000.00 12,000,000.00 69,000,000.00 49,431,721.38

江苏中车云汇科技

向关联人购买原材 有限公司 0.00 34,750,000.00 34,750,000.00 0.00
料、燃料和动力、 其他小计 49,000,000.00 17,350,000.00 66,350,000.00 44,854,280.68
长期资产

中国中车集团有限

公司（含下属企 106,000,000.00 64,100,000.00 170,100,000.00 94,286,002.06
业）合计

中车株洲电力机车

研究所有限公司 29,000,000.00 0 29,000,000……
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