公告日期：2025-10-31

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-067
株洲时代新材料科技股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九
次会议的通知于 2025 年 10 月 15 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议
于 2025 年 10 月 30 日上午在四川省宜宾市以现场结合通讯方式召开。会议由董
事长彭华文先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

经会议审议，通过了如下决议：

一、审议通过了公司 2025 年第三季度报告

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第五次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025 年第三季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于挂牌转让参股公司弘辉科技股权的议案

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-069 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

株洲时代新材料科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 31 日

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