公告日期：2025-05-14

株洲时代新材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会

会议文件

2025 年 5 月 21 日

目 录

会议议程 ......1
议案一：公司 2024 年度独立董事述职报告 ......2
议案二：公司 2024 年度董事会工作报告 ......3
议案三：公司 2024 年度监事会工作报告 ......9
议案四：公司 2024 年年度报告及摘要 ......12

议案五：公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年预算报告 ......13

议案六：公司 2024 年度利润分配方案 ......15
议案七：关于公司 2025 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案 ......16
议案八：关于公司 2025 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案 ......18
议案九：关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案 ......22
议案十：公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 ......25
议案十一：关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的议案 ......27

会议议程

时间：2024 年 5 月 21 日下午 14:00

地点：时代新材全球总部园区 103 会议室
召开方式：现场结合通讯
主持人：董事长彭华文先生
会议议题：
1、听取公司 2024 年度独立董事述职报告；
2、审议公司 2024 年度董事会工作报告；
3、审议公司 2024 年度监事会工作报告；
4、审议公司 2024 年年度报告及摘要；
5、审议公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年预算报告；
6、审议公司 2024 年度利润分配方案；
7、审议关于公司 2025 年度向各合作银行申请综合授信预计额度的议案；
8、审议关于公司 2025 年度向控股子公司提供担保预计额度的议案；
9、审议关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案；
10、审议公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案；
11、审议关于提请股东大会授权董事会进行中期利润分配的议案。

议案一：

公司 2024 年度独立董事述职报告

（具体内容详见 2025 年 4 月 30 日公司刊登于上海证券交易所网站的《2024 年度独立董
事述职报告（凌志雄）》《2024 年度独立董事述职报告（张丕杰）》《2024 年度独立董事述职报告（田明）》《2024 年度独立董事述职报告（周志方）》。）

议案二：

公司 2024 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件，切实履行《公司章程》《董事会议事规则》赋予的各项职责，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”的作用，明确公司战略发展方向，认真履行董事会职能，发挥独立董事独立性，保障公司科学决策，贯彻执行股东大会的各项决议，促进公司规范运作，推动公司各项业务有序开展，有效地保障了公司和全体股东的利益。

现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度公司经营情况

报告期内，公司稳健推进各项经营及改革工作，达成年度各项目标，风电、汽车、轨道交通及工业与工程板块销售收入均再创历史新高，新材德国（博戈）实现扭亏为盈，建成公司自成立以来首个“新材料”产业基地，多项产品的研发与孵化取得关键性进展，全球业务布局持续优化，经营质量稳健提升。全年实现营业收入 200.55 亿元，较上年同期增长 14.35%，归属于上市公司股东的净利润 4.45 亿元，较上年同期增长 15.2%，收入利润再创历史新高。

二、2024 年度董事会履职情况

（一）本年度公司召开董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开八次会议，共听取 3 项议案，审议 44 项议案。具体
情况如下：

序号 会议届次 会议时间 议题名称

第九届董事 2024 年 1、关于放弃参股公司时代华鑫股权优先受让权暨关联交易的

1 会第三十一 1 月 10 日 议案。

次会议

1、听取公司 2023 年度总经理工作报告

2、公司 2023 年度董事会工作报告；

第九届董事 2024 年 3、公司 2023 年年度报告及摘要；

2 会第三十二 3 月 27 日 ……
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