公告日期：2025-04-30

2024 年度董事会审计与风险管理委员会
履职报告

2024 年度，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》《公司章程》和《审计与风险管理委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的态度，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计与风险管理委员会成员基本情况

公司第九届审计与风险管理委员会由独立董事凌志雄先生（后由周志方先生接任）、独立董事张丕杰先生、董事冯晋春先生三名成员组成，先后由会计专业人士凌志雄先生、周志方先生担任主任委员。

报告期内，原独立董事凌志雄先生由于六年任期届满辞去了独立董事及其担
任的董事会专门委员会的相关职务。公司于 2024 年 5 月 22 日召开 2023 年年度
股东大会，审议通过了《关于变更公司独立董事的议案》，补选周志方先生为公司第九届董事会独立董事，并相应接任董事会审计与风险管理委员会主任委员；凌志雄先生同时离任公司独立董事以及审计与风险管理委员会主任委员职务。
公司于 2024 年 12 月 20 日完成了董事会换届选举工作，并选举产生了新一
届董事会专门委员会。第十届董事会审计与风险管理委员会现由独立董事周志方先生、独立董事张丕杰先生、董事冯晋春先生三名成员组成，由会计专业人士周志方先生担任主任委员。

凌志雄先生（离任）、周志方先生、张丕杰先生、冯晋春先生的个人简历如下。

凌志雄先生（离任）：男，1963 年出生，中共党员，硕士学历，高级会计师。现任华自科技股份有限公司与金健米业股份有限公司独立董事。曾任湖南财经学院财政会计系讲师、副教授，湖南大学会计学院副教授，湖南大学工商管理学院副教授，本公司独立董事等职。

周志方先生：男，1982 年出生，中共党员，博士学历。现任公司独立董事，
金健米业股份有限公司独立董事，中南大学商学院会计与财务系/数据科学与交叉学科系教授、博士生导师，湖南省杰出青年基金获得者，中南大学商学院会计研究中心主任，英国伯明翰大学商学院访问学者，湖南省首批 2011 协同创新中心——两型社会与生态文明协同创新中心副主任，湖南省哲学社会重点研究基地——中国中部崛起战略研究中心副主任，湘江智算（湖南）高科发展有限责任公司法定代表人。

张丕杰先生：男，1961 年出生，中共党员，硕士学历，高级经济师。曾任一汽集团计划财务部计划处处长、一汽长春轻型车车厂副厂长、一汽轿车股份有限公司采购部部长、一汽进出口公司总经理、一汽轿车股份有限公司总经理、一汽大众汽车有限公司董事兼总经理、中国第一汽车集团有限公司总经理助理兼供应采购部部长、富奥汽车零部件股份有限公司董事长、长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事长、富赛汽车电子有限公司董事长。现任公司独立董事、长春汽车行业协会会长。

冯晋春先生：男，1965 年出生，中共党员，大学学历，正高级会计师,中国注册会计师（非执业）。历任太原机车车辆厂财务科见习生、会计员、财务处助理会计师、财务处副处长、财务部副部长、部长，中国北车集团公司（中国北车股份有限公司）审计部副部长、中国中车集团有限公司财务部副部长兼会计处处长、财务与资本运营中心副主任、财务与资本运营部副部长等职。现任公司董事、中国中车集团有限公司（中国中车股份有限公司）所属企业专职外部董事、中车财务有限公司董事、中车智能交通工程技术有限公司董事、中车集团财会学会秘书长。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计与风险管理委员会以现场与现场结合通讯的方式共召开了六次会议，全体委员亲自出席了全部会议。

2024 年 3 月 22 日，公司董事会审计与风险管理委员会召开 2024 年第一次
会议，与外部审计机构进行沟通，听取审计机构毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）关于 2023 年年度报告审计工作的汇报，并就财务报告审计及内部控制审计的工作进度、审计中公司的配合情况、审计发
现与观察、后续的审计工作安排等事项与审计师进行了沟通，公司董事会审计与风险管理委员会对毕马威华振汇报的事项表示赞同。

2024 年 3 月 26 日，公司董事会审计与风险管理委员会召开 2024 年第二次
会议。听取毕马威华振 2023 年度审计工作的总结报告；公司 2023 年度内部审计工作报告；公司 2023 年度法治工作报告。审议了公司 2023 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告；公司 2023 年年度报告及摘要；公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算报告；公司 ……
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