公告日期：2025-04-30

证券代码：600458 证券简称：时代新材 公告编号：临 2025-007
株洲时代新材料科技股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

株洲时代新材料科技股份有限公司第十届董事会第二次会议的通知于 2025
年 4 月 17 日以专人送达和邮件相结合的方式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日上午
在公司全球总部园区 912 会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长彭华文
先生主持。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。5 名监事和部分高级管理人
员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

与会董事听取了《公司 2024 年度总经理工作报告》《公司 2024 年度独立董
事述职报告》《公司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告》。经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案:

一、审议通过了公司 2024 年度董事会工作报告；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了公司 2024 年年度报告及摘要；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。

2024 年度，公司实现营业收入 2,005,500.74 万元，比上年同期增加 14.35%；
归属于上市公司股东的净利润 44,486.12 万元，比上年同期增加 15.20%。2025 年度，公司计划完成营业收入不低于 210 亿元，较上年同期增长 4.71%。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了公司 2024 年度利润分配方案；

公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人
民币 2.16 元（含税），截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 824,448,152 股，拟
派发现金股利人民币 178,080,800.83 元（含税）。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-009 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了公司 2025 年第一季度报告；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2025 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告；

该议案已经公司第十届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了公司关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案；

该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案》。

关联董事冯晋春先生、张向阳先生、丁有军先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告；

该议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《关于公司对中车财务公司的持续风险评估报告》。

关联董事冯晋春先生、张向阳先生、丁有军先生已对本议案回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了关于公司 2025 年度外汇衍生品交易预计额度的议案；

该议案已经公司第十届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议审议通过。

内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2025-010 号公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了关于公司 2025 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析……
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