公告日期：2025-10-28

西部证券股份有限公司

关于宝鸡钛业股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“宝钛股份”或“公司”）2019 年非公开发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对宝钛股份募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准宝鸡钛业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕17 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A
股 ）47,511,839 股 ， 发 行 价 格 为 42.20 元/ 股， 募集 资 金 总额为 人 民 币
2,004,999,605.80 元，扣除承销保荐费人民币 37,089,992.90 元（含税）及其他发行费用人民币 1,668,814.95 元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95 元。

2021 年 2 月 2 日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发
行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（希会验字(2021)0009 号）。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金专户存储。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户的相关监管协议。

二、募集资金使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，公司非公开发行募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 拟使用募集 已使用募集资金
号 资金金额 金额

1 高品质钛锭、管材、型材生产线 51,243.60 51,000.00 45,840.67
建设项目

2 宇航级宽幅钛合金板材、带箔材 77,998.70 77,000.00 72,443.73
建设项目

3 检测、检验中心及科研中试平台 16,575.85 16,575.85 13,188.75
建设项目

4 钛合金 3D 打印中试产线建设项 5,657.20 4,424.15 392.61
目

5 补充流动资金 51,500.00 47,624.08 47,624.08

合计 202,975.35 196,624.08 179,489.84

注：补充流动资金项目募集资金计划投入 51,500 万元，扣除发行费用后实际投入 47,624.08 万元；

截至 2025 年 9 月 30 日，公司已累计使用募集资金 179,489.84 万元，募集资
金余额为 17,134.24 万元，募集资金专户余额为 21,057.75 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

三、本次募集资金投资项目延期的原因及具体情况

募投项目“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”在实施过程中，因自研设备
技术难度高、厂房改建施工难度大等原因，导致公司该项目实际进度较预期进度 有所延迟。

结合目前该项目的实际建设情况，经审慎研究，公司对募投项目“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”达到预定可使用状态时间进行调整，具体如下：

调整前项目达 调整后项目达到
承诺投资项目 到预定可使用 目前工程进度 预定可使用状……
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