公告日期：2025-11-15

股票代码：600455 股票简称：博通股份 公告编号：2025-013

西安博通资讯股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

本次董事会会议审议通过了《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》《关于修订博通股份公司章程的议案》《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》《关于修订博通股份董事会审计委员会工作规程的议案》《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》《关于经发物业为城市学院2025-2026学年和2026-2027学年提供物业保洁服务暨关联交易的议案》《关于召开博通股份2025年第一次临时股东大会的议案》等七项议案。

一、董事会会议召开情况

1、2025 年 11 月 14 日，西安博通资讯股份有限公司（简称“公司”、“本公
司”、“博通股份”）在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C 座公司会议室召开了第八届董
事会第十四次会议。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》相关规定，公司三分之一以上的董事2025年11月11日向公司书面提议召开公司第八届董事会第十四次会议，提议本次董事会会议审议《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》等 7项议案，公司董事长同意该提议，11 月 11 日公司向全体董事通过电子邮件发出会议通知和会议材料，

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、2025 年 11 月 11 日公司以电子邮件方式向公司全体董事发出了董事会会
议通知和会议材料，

3、本次董事会会议于 2025 年 11 月 14 日在西安市火炬路 3 号楼 10 层 C
座公司会议室以现场方式召开。

4、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

5、本次董事会会议的主持人为公司董事长兼总经理王萍，公司全体 3 名监事列席会议，公司董事会秘书兼财务总监蔡启龙列席会议。

二、董事会会议审议情况

经董事审议表决通过，本次董事会会议形成如下决议：

1、审议通过《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、 中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及其他配套制度规则的规定，结合公司实际情况，审议通过《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》，同意公司取消监事会，不再设立监事会和监事，废止《博通股份监事会议事规则》，公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并同意对《公司章程》部分内容和条款进行修订。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见《关于取消监事会、并修订<公司章程>的议案》《博通股份关于取消监事会、并修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过《关于修订博通股份公司章程的议案》。

鉴于上述第 1 项议案情况，并根据新《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规及规范性文件的修订情况，同意对《公司章程》部分内容和条款进行修订，主要修订包括：

（1）将“股东大会”调整为“股东会”。

（2）删除“监事”、“监事会”相关描述，公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，将监事会相关描述调整为“审计委员会”。
（3）其他内容的修订。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见《关于修订博通股份公司章程的议案》《博通股份公司章程（拟修订）》。

3、审议通过《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》。

同意对《博通股份股东大会议事规则》进行修订，并将其名称变更为《博通股份股东会议事规则》。

该议案还需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见《关于修订博通股份股东大会议事规则的议案》《博通股份股
东会议事规则（拟修订）》。

4、审议通过《关于修订博通股份董事会审计委员会工作规程的议案》。

同意对《博通股份董事会审计委员会工作规程》进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见《关于修订博通股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。