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发表于 2026-01-22 15:32:42 股吧网页版
宁夏建材:宁夏建材2026年第一次临时股东会材料 查看PDF原文

公告日期:2026-01-23

宁夏建材集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会









宁夏建材集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议题

1.《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》
2.《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》

宁夏建材集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

一、会议基本情况

(一) 会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开日期、时间:2026 年 1 月 30 日 14:30

2.网络投票日期、时间:

(1)通过交易系统投票平台的投票时间:2026 年 1 月 30 日 9:15-9:25,
9:30-11:30,13:00-15:00

(2) 通过互联网投票平台的投票时间:2026 年 1 月 30 日 9:15-15:00

(二) 股东会召集人:公司董事会

(三) 会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合的方式

(四) 现场会议地点:宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16
层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主 持 人:王玉林

(一)主持人宣布现场到会股东(股东代表)人数及所代表股份总额,占公司总股本比例;出席会议股东及其分别所持股份数额及占总股本的比例;参加会议的公司董事及其他高级管理人员。宣布会议开始

(二)主持人宣读会议议题

(三)主持人宣读《关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案》

(四)主持人宣读《关于修改<宁夏建材集团股份有限公司章程>的议案》
(五)出席现场会议的股东审议以上议案

(六)主持人提名现场监票人、计票人,请出席现场会议的股东举手表决
(七)出席现场会议的股东就以上议案进行记名投票表决

(八)监票人检票,计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

(九)休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司
(十)上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

(十一)计票人宣布本次股东会的投票结果

(十二)主持人宣布本次股东会决议

(十三)律师宣读本次会议的法律见证意见

(十四)出席会议的公司董事在会议决议和会议记录上签名

(十五)会议结束

议案一

关于补选宁夏建材集团股份有限公司非独立董事的议案

各位股东:

近日,宁夏建材集团股份有限公司(以下简称公司)董事会收到公司董事长王玉林的辞职报告,由于工作调整,王玉林申请辞去公司董事、董事长以及董事会战略与 ESG 委员会主任委员、委员等职务。为保障公司治理及经营管理的平稳过渡,在公司股东会选举产生新任董事、董事会选举产生新任董事长之前,王玉林将继续履行董事长职责,确保公司各项工作有序推进。经公司控股股东中国建材股份有限公司提名,拟补选朱兵为公司第八届董事会非独立董事(个人简历请见附件)。

请予审议:同意补选朱兵为公司第八届董事会非独立董事。

附件:个人简历

宁夏建材集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 13 日

附:

个人简历

朱兵,男,汉族,1970 年 2 月生,硕士,教授级高级工程师。曾任合肥水
泥研究设计院设计分院副院长,合肥水泥研究设计院副院长、常务副院长,合肥水泥研究设计院有限公司总经理,中国建筑材料科学研究总院有限公司副总经理,合肥水泥研究设计院有限公司董事长,中国中材国际工程股份有限公司董事、副总裁、总裁等职务。现任中国建材集团有限公司总经理助理。

议案二

关于修改《宁夏建材集团股份有限公司章程》的议案

各位股东:

一、根据公司经营发展需要,公司拟对《公司章程》作如下修改:

(一)将章程原第九条“董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事长辞任的,视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的,公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。法定代表人以公司名义从事的民事活动,其法律后果由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制,不得对抗善意相……
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