公告日期：2025-12-19

宁夏建材集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会

议

资

料

宁夏建材 2025 年第二次临时股东会

宁夏建材集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议题

1.《关于宁夏建材集团股份有限公司续聘 2025 年度财务和内部控制审
计服务机构的议案》

2.《关于宁夏建材集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议
案》

3.《关于宁夏建材集团股份有限公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

4.《关于宁夏建材集团股份有限公司董事于凯军 2024 年度薪酬的议案》

宁夏建材 2025 年第二次临时股东会

宁夏建材集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会议程

一、会议基本情况

（一） 会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开日期、时间：2025 年 12 月 26 日 14:30

2.网络投票日期、时间：

（1）通过交易系统投票平台的投票时间：2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00

（2） 通过互联网投票平台的投票时间：2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00
（二） 股东会召集人：公司董事会

（三） 会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（四） 现场会议地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16
层宁夏建材集团股份有限公司会议室

二、会议议程

主 持 人：董事长王玉林

（一）主持人宣布现场到会股东（股东代表）人数及所代表股份总额，占公司总股本比例；出席会议股东及其分别所持股份数额及占总股本的比例；参加会议的公司董事及其他高级管理人员。宣布会议开始

（二）主持人宣读会议议题

宁夏建材 2025 年第二次临时股东会

（三）主持人宣读《 关 于宁夏建材集团股份有限公司续聘 2025 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》

（四）主持人宣读《关于宁夏建材集团股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

（五）主持人宣读《关于宁夏建材集团股份有限公司与中国建材集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》

（六）主持人宣读《关于宁夏建材集团股份有限公司董事于凯军 2024 年度薪酬的议案》

（七）出席现场会议的股东审议以上议案

（八）主持人提名现场监票人、计票人，请出席现场会议的股东举手表决
（九）出席现场会议的股东就以上议案进行记名投票表决

（十）监票人检票，计票人统计现场投票情况并宣布现场表决结果

（十一）休会。由工作人员将现场投票统计结果发至上证所信息网络有限公司

（十二）上证所信息网络有限公司回复网络及现场、网络合并投票结果

（十三）计票人宣布本次股东会的投票结果

（十四）主持人宣布本次股东会决议

（十五）律师宣读本次会议的法律见证意见

（十六）出席会议的公司董事在会议决议和会议记录上签名

（十七）会议结束

宁夏建材 2025 年第二次临时股东会

议案一

关于宁夏建材集团股份有限公司续聘

2025 年度财务和内部控制审计服务机构的议案

各位股东：

公司拟续聘具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大华事务所）为公司 2025 年度财务和内部控制审计服务机构，拟支付不超过 120 万元的审计费用，其中财务审计费用不超过 87 万元，内部控制审计费用不超过 33 万元。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.事务所基本信息

大华事务所成立于 2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为
特殊普通合伙企业），首席合伙人：杨晨辉；注册地址：北京市海淀区西……
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