公告日期：2025-05-16

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-028
深圳市金证科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大楼 9 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 330

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 135,446,627

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 14.5006
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事徐岷波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，公司董事长李结义，公司董事杜宣、赵剑未出
席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，公司监事刘雄任未出席本次会议；
3、公司董事会秘书殷明、财务负责人周志超出席本次会议。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2024 年度公司董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 134,528,803 99.3223 451,503 0.3333 466,321 0.3444

2、 议案名称：《2024 年度公司监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 134,533,103 99.3255 355,603 0.2625 557,921 0.4120

3、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 134,529,503 99.3228 355,703 0.2626 561,421 0.4146

4、 议案名称：《2024 年度公司利润分配的预案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 134,313,303 99.1632 619,903 0.4576 513,421 0.3792

5、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 133,990,803 98.9251 999,103 0.7376 456,721 0.3373
6、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。