公告日期：2025-05-13

深圳市金证科技股份有限公司 2024

年年度股东大会议案之一

2024 年度公司董事会工作报告

各位股东及授权代表：

2024 年是金证股份发展历史上不平凡的一年，整体市场经济形势不佳，金融科技领域需求减少，数字经济领域形势异常严峻。在异常艰难的经营形势下，公司董事会坚持聚焦金融科技业务，推动产品及业务线整合，公司全年实现营业收入 46.93 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-2.02 亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.46 亿元。
一、 公司发展概况回顾

2024 年，金融科技行业面临复杂的外部环境。受宏观环境阶段性波动的影响，金融机构客户 IT 投入普遍减少，项目招标、实施及验收周期延长。公司董事会面对市场形势变化，及时进行战略调整，积极通过战略聚焦、产品创新、主动收缩非主营业务寻求突破。
二、 2024 年度董事会主要工作

(一) 审时度势，进行战略改革

2024 年，公司董事会结合市场情况及时进行战略调整，一方面主动调整收入结构，更加聚焦金融科技主业，在双基石战略的基础上落地第三基石业务——自营科技，形成三大基石全面发展的新格局；另一方面在数字经济领域坚定收缩战线，把更多的力量调整到金融科
技主业，降本增效，降低经营风险，增强金证股份核心竞争力。

（二）落实三大基石技术产品布局

在财富科技方面，公司持续推进 FS2.5 研发与升级工作，客户端测试性能优越。在市场应用上中金财富 FS2.5 上线，FS2.5 信创新一代清算系统在国信证券投产上线，FS2.5 新一代账户管理系统在中信建投证券成功上线，公司核心产品竞争力显著提升。

在资管科技方面，公司全力推进 A8 系统，新一代 A8 投资交易
系统已经完成多个组件的研发，在头部券商上线运行，同时再次成功中标头部券商新一代投资交易系统（自营权益投资）。公司将加快推进核心产品落地，扩大市场覆盖。在自营科技方面，公司成立第三基石事业总部，重点推出了自营科技前中后台一体化解决方案，其中投资交易一体化平台的研发取得了重大进展。市场方面，权益类及固收类产品取得突破，在行业的推广起到了重要的标杆作用。

（三）拥抱 AI+，布局大模型赋能核心产品

2024 年公司正式成立 AI 创新中心，推动金证 AI 大模型体系研
发应用，为公司核心产品全面 AI 化做准备。公司通过自主研发与生态合作，加速推进金融领域大模型体系的研发与应用。继金融场景大语言模型 K-GPT 之后，公司推出代码大模型 K-Code 及大模型应用开发平台，2025 年以来，金证自研大模型及 AI 应用全面接入市场主流AI 大模型，深度融合强化学习与开源技术优势。

（四）加强投资者关系管理，提升市场形象

2024 年，公司董事会加强投资者关系维护，积极开展回购，增
强投资者的信心，同时正面宣传公司在资本市场的品牌形象。在资本市场层面，公司加强与买方卖方机构的接触和交流，提升公司在资本市场的知名度和影响力。
三、 董事会履行职责情况

（一）董事会对公司经营的指导

2024 年，公司董事会一如既往地严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规及规章制度的规定，依法履行职责，不断健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司治理水平。

（二）独立董事履行职责情况

2024 年，公司独立董事本着勤勉、尽责的态度，忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会会议及应出席的专门委员会会议，结合自身经验及知识，为公司战略规划、经营发展建言献策，在认真审阅会议议案后，客观、审慎地行使表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。

公司独立董事与董事、高级管理人员、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态，对公司经营管理进行监督。2024 年，公司独立董事充分发挥在财务、经营管理等领域的经验和专长，对公司关联交易等事项予以重点关注，充分独立地发表了专业意见，切实维护了中小股东的合法权益。

（三）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开了 8 次董事会会议，其中现场会议 1 次，
通讯会议 7 次。公司会议召开程序合法合规，会议决议合法有效，公司董事认真审阅各项议案，并就所关注的公司事项与管理层进行讨论商议，推动公司持续健康发展。
四、 2025 年工作设想

2025 年，公司将在《金证基本法》的指导下精实发展，继续深化三基石业务改革，提升技术产品核心竞争力，持续建设优化人才梯队，加强公司治理，实现可持续发展。……
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