公告日期：2025-05-01

股票代码：600446 股票简称：金证股份 公告编号：2025-024
深圳市金证科技股份有限公司

第八届监事会 2025 年第三次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2025 年
第三次会议于 2025 年 4 月 30 日上午 10:00 在公司 9 楼会议室召开。会议由监事
会主席刘瑛主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》的有关规定。
会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果，审议并通过了以下议案：
一、《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市金证科技股份有限公司关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的公告》（公告编号：2025-026）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

监事会

二〇二五年五月一日

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