公告日期：2025-05-01

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2025-026

深圳市金证科技股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》及公司管理制度

的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 30 日召

开第八届董事会 2025 年第四次会议、第八届监事会 2025 年第三次会议，审议通

过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及公司管理制度的议案》等相关议案。

为进一步提高公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上

市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置

监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会

相关制度相应废止。并拟对《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规

则》相关条款进行修订。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的最

新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修

订内容如下：

原公司章程条款 修订后公司章程条款

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
其他有关规定，制订本章程。 法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。 定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。

原公司章程条款 修订后公司章程条款

公司经深圳市人民政府深府函[2000]70 号文 公司经深圳市人民政府深府函[2000]70 号文《关于同意以发起方式设立深圳市金证科技 《关于同意以发起方式设立深圳市金证科技股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立； 股份有限公司的批复》批准，以发起方式设立；在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业 在深圳市市场监督管理局注册登记，取得营业
执照，营业执照号：深司字 S45675。 执照，营业执照号：深司字 S45675，统一社会
信用代码 91440300708447860Y。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为，公司与股东、股东与股 范公司的组织与行为，公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文 东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉股东，股东可以起诉公司董事、总裁和其他总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和 起诉股东、董事、总裁和其他高级管理人员。其他高级管理人员。

第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司
的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或 的附属企业)不得以赠与、垫资、担保、借款等贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任
提供任何资助。 何资助，公司实施员工持股计划的除外。

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