公告日期：2025-04-19

深圳市金证科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

本人权进国作为深圳市金证科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》和《深圳市金证科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律规章制度的有关规定，恪尽职守、忠实地履行独立董事职责，在2024年独立董事的相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行职责，发挥独立董事应有的作用，促进公司规范、完善法人治理结构，积极维护公司及广大股东的利益。现将本人2024年度工作情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历

现年58岁，博士研究生，1992年3月毕业于清华大学通信与信息系统专业，一直从事通信技术相关领域的研究工作。1992年5月-1999年1月，在香港三先公司从事研发、培训、市场等工作；1999年2月-2001年9月，在华为技术有限公司从事交换机培训、市场拓展等工作；2001年10月至今，在清华大学深圳研究生院担任广东省无线光通信工程技术中心主任，深圳市地方领军人才；并担任湖南国光瓷业集团股份有限公司独立董事；现任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人作为公司的独立董事，具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会会议情况

本人本着勤勉、尽责的态度，在董事会召开前主动了解并获取决策所需要的情况和材料，为董事会决策做好充分的准备。报告期内，公司共召开8次董事会会议及4次股东大会会议，本人对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。本人的会议出席情况如下：

参加董事会情况 参加股东
独立董 大会情况
事 本年应参加 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两 出席股东
董事会次数 席次数 方式参 席次数 次数 次未亲自参 大会的次
加次数 加会议 数

权进国 8 7 7 1 0 否 1

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会以及独立董事专门会议。本人担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人及提名委员会委员。

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开2次会议，提名委员会共召开2次会议。本人的会议出席情况如下：

专门委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会

本年应参加会议次数 2 2

出席次数 2 2

作为公司董事会薪酬与考核委员会召集人，本人勤勉尽责，召集薪酬与考核委员会对公司董事、高级管理人员2023年度薪酬及终止实施2022年股票期权激励计划事项进行审核。作为公司董事会提名委员会委员，本人对补选第八届董事会独立董事及聘任公司总裁等事项进行审核，确保符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

报告期内，公司董事会共召开了1次独立董事专门会议。本人亲自出席了该次会议，对公司关联交易事项进行了认真审议，充分发表了意见和建议。

报告期内，本人对出席的各次董事会专门委员会会议及独立董事专门会议审议的相关议案均投了赞成票，对专门委员会及独立董事专门会议所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

（三）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人作为公司独立董事忠实履行独立董事职责，参与了公司所有董事会及专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权，并对所有议案发表了明确的同意意见。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）维护中小股东合法权益

报……
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