公告日期：2025-12-23

证券简称：国机通用 证券代码：600444 公告编号：2025-032
国机通用机械科技股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于
2025 年 12 月 22 下午 4 点 00 分在合肥市长江西路 888 号合肥通用院研发大楼三楼 310
会议室以现场方式召开。鉴于公司于 2025 年 12 月 22 日下午召开的 2025 年第一次临时
股东会选举产生第九届董事会董事，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前发出会议通知的有关要求。经全体董事推举，会议由吴顺勇先生主持，会议应出席董事 11人，出席董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事以记名投票的方式审议以下议案并形成决议如下：

（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》

根据相关规定，公司董事会选举吴顺勇先生为公司第九届董事会董事长、法定代表人（简历详见附件），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会设副董事长 2 人，董事会选举樊海彬先生、张益奎先生为公司第九届董事会副董事长（简历详见附件）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于选举董事会下属各专门委员会委员的议案》

同意选举公司第九届董事会各专门委员会委员及各委员会主任名单如下：

1、战略决策委员会：徐双庆先生、吴顺勇先生、何承厚先生、王金娥女士、龚宏女士，其中徐双庆先生担任战略决策委员会主任；

2、审计委员会：宋方红先生、何承厚先生、龚宏女士、张益奎先生、王斯琛女士，其中宋方红先生担任审计委员会主任；

3、薪酬与考核委员会：何承厚先生、王金娥女士、龚宏女士、吴顺勇先生、张德友先生，其中何承厚先生担任薪酬与考核委员会主任；

4、提名委员会：王金娥女士、何承厚先生、龚宏女士、吴顺勇先生、樊海彬先生，其中王金娥女士担任提名委员会主任。

上述委员的任期三年，均自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，基于公司未来发展的需要，聘任吴顺勇先生为公司总经理（简历详见附件）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司高管人员的议案》

基于公司未来发展的需要，按照《公司章程》的有关规定，聘任徐旭中先生为公司财务总监；聘任吴彦冬先生、张光辉先生、陈崔龙先生、明友先生为公司副总经理（简历详见附件）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过；其中，聘任财务总监事项已经公司第九届董事会提名委员会审核通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

基于公司未来发展的需要，按照《公司章程》的有关规定，根据董事会提名推荐聘任杜世武先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第九届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

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